中垦农业资源开发股份有限公司三重一大管理制度.pdfVIP

编号：ZL-14 中垦农业资源开发股份有限公司“三重一大”管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有 企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》精神，进一步规范中垦农业资源开 发股份有限公司（以下简称 “公司”）“三重一大”决策行为，提高决策水平，促 进公司反腐倡廉建设和领导人员廉洁从业，防范公司经营管理风险，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 “三重一大”是指公司重大决策、重要人事任免、重要项目安排和 大额度资金使用。 第三条 所属公司应设立相应的决策机构，并按照管理权限和“谁决策、谁 负责”的原则，对“三重一大”事项进行决策。 第四条 “三重一大”的决策原则： （一）依法决策原则。严格遵守国家法律、法令、法规，严格遵循党的方针、 政策和纪律。 （二）按权限决策原则。党委会、董事会、总经理办公会必须按各自的职责、 权限和议事规则进行决策。 （三）科学决策原则。要加强决策的前期调研和论证，对“三重一大”决策 的可行性、实施条件、实施结果、潜在风险和预期效益进行充分的综合评估，进 一步增强决策的科学性，避免决策失误。 （四）集体决策原则。实行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定” 的民主集中制形式，杜绝少数人或个别人违规决定公司“三重一大”事项。重视 职工代表大会在涉及职工切身利益问题决策时的作用。 第五条 本制度适用于中垦农业资源开发股份有限公司及所属公司（包含分 公司和控股、拥有实际控制权及托管的公司）。 第二章 公司 “三重一大”事项范围 第六条 重大决策事项、重大项目安排及大额度资金使用： （1） 公司经营方针与中长期发展战略、公司年度经营计划的制定与调整； （2） 公司董监事、高管（包括总经理）的薪酬福利和考核奖惩事项； （3）对外借款2000 万元及以上，和通过其他筹资方式进行的筹资事项； （4）年度投资计划的制定与调整； （5）经营性固定资产境内投资超过上年度净资产 8%，境外投资超过上年 度净资产5%；非经营性固定资产境内投资超过上年度净资产5%； （6）投资处置事项及固定资产投资的验收； 1 编号：ZL-14 （7）系统内经营性资金内部拆借3000 万元及以上； （8） 固定资产、无形资产以外的资产损失核销金额达10 万元及以上； （9）年度预算的编制、调整和考核； （10） 固定资产采购500 万元及以上，固定资产损失及处置累计达10 万 元及以上，固定资产预算外的维修支出事项； （11）无形资产购买金额达500 万元及以上，处置金额达10 万元及以上； （12） 投资活动、采购活动、借款活动中的关联交易额达3000 万元及以 上； （13） 对外出租、租赁资产达500 万元以上； （14） 基本管理制度的制定和调整。 （15） 公司认为重要的其他事项。 第七条 重要人事任免： （1） 公司董监事、高管、总经理的任免； （2） 推荐一般员工担任子公司董事、监事； （3） 推荐一般员工担任子公司董事长、监事长； （4） 委派公司高管担任子公司董事、监事（包括董事长、监事长）； （5） 委派子公司财务总监。 （6） 公司认为重要的其他事项。 第三章 所属公司 “三重一大”事项范围： 第八条 重大决策事项、重大项目安排及大额度资金使用： （1）公司经营方针与中长期发展战略、公司年度工作计划与目标的制定与 调整； （2） 公司董监事、高管（包括总经理）的薪酬福利和考核奖惩事项；