上海博阳新能源科技股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2017-055 证券代码：870107 证券简称：博阳新能 主办券商：东海证券 上海博阳新能源科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司博阳能源服务（上海）有限公司，注 册地为上海市松江区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 公司 2017 年 12 月 19 日召开的第一届董事会第十四次会议 以同意票数5 票，回避票数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票， 审议通过了 《关于公司对外投资 1000 万元设立全资子公司的议案》， 该对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资设立的全资子公司需要在当地工商行政管理部门办理 登记注册手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次投资不涉及进入新领域。 二、投资标的基本情况 1 / 3 公告编号：2017-055 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金 本次对外投资的出资说明 公司以自有资金出资人民币 10,000,000.00 元设立全资子公司 (二)投资标的基本情况 名称：博阳能源服务（上海）有限公司 注册地：上海市松江区 经营范围：开展与电力、燃气等相关能源项目的合同能源管理， 新能源、分布式能源、储能项目的建设、运营；热、冷、气、水综 合能源的生产经营和销售；电力供应（购、售电）；电力技术研究、 开发；电力设施运行管理及技术服务。（具体以工商部门登记内容 为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海博阳新能源科技 人民币 10,000,000.00 100.00% 股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司战略发展和业务发展需要，有利于增 强公司的实力，进一步拓展公司的业务范围，拓展公司的收入来 源，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战 2 / 3 公告编号：2017-055 略发展目标。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策， 但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完 善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管 理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述潜 在风险，确保公司投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，有利于公司优 化战略布局，提高公司综合竞争能力和盈利能力，为公司未来发展 奠定更好的基础。不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不 利影响。从长远发展来看，本次投资对公司未来业绩的增长具有积 极作用。 四、备查文件目录 《上海博阳新能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》 上海博阳新能源科技股份有限公司 董 事 会