南京栖霞建设股份有限公司2012年独立董事年述职报告.PDFVIP

南京栖霞建设股份有限公司 2012 年度独立董事年度述职报告 作为南京栖霞建设股份有限公司的独立董事，我们严格按照规定，认真、忠 实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，积极、主动、全 面地了解公司经营运作，并充分发挥在相关领域的专业优势。同时，我们高度重 视公司法人治理结构的健全和完善，切实维护公司整体利益，尤其是关注中小股 东的合法权益。现将我们2012年度相关职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣先生，1963 年生，经济学博士，中国社科院经济学博士后，教授， 博士生导师。现任南京大学经济学院院长、中国数量经济学会常务理事、中国价 格协会理事、中国工业经济学会理事、江苏省交通经济研究会会长，兼任苏宁电 器股份有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事。2009 年1 月21 日至 今任公司独立董事。 李启明先生，1963年生，教授、博士生导师。现任东南大学土建交通学部委 员会委员、东南大学建设与房地产系主任、东南大学建设与房地产研究所所长、 全国高等教育工程管理专业学科指导委员会委员、全国高等教育工程管理专业评 估委员会委员、英国皇家建造学会资深会员（FCIOB）、英国皇家特许测量师学 会资深会员(FRICS)、美国精益建设学会会员（MLCI）、中国建筑学会建筑经济 分会理事和工程管理分会理事、江苏省土木建筑学会建筑与房地产经济学术委员 会主任委员、南京仲裁委员会委员、仲裁员等职，兼任江苏凤凰置业投资股份有 限公司独立董事。2009年1月21日至今任公司独立董事。 张明燕女士，1956年生，经济学学士，会计学教授，硕士研究生导师，现任 南京理工大学泰州科技学院副院长。2012年10月12日至今任公司独立董事。 王跃堂先生，1963年生，管理学博士、教授、博士生导师、注册会计师。南 京大学管理学院副院长、中国实证会计研究会常务理事、江苏省审计学会常务理 事。2005年6月28日至2012年10月11日任本公司独立董事。 1 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上或者是公司前十 名自然人股东及其直系亲属、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位任职或者在公司前五名股东单位任职，同时，我们本人没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够确保 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2012 年，我们依据有关规定履行独立董事的职责，公司及董事会秘书为独 立董事履行职责提供了必需的工作条件，为各次会议提供了充分的资料，保证了 我们更好地完成各项工作。 2012 年，我们参加了公司各次董事会，审议了各项会议议案，并参与召集 了年度股东大会1 次，临时股东大会6 次。同时，审计委员会召开会议2 次，提 名和薪酬委员会召开会议1 次。董事会参会情况具体如下： 参加董事会情况 参加股东会情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席次 缺席次 出席次数 姓名 董事会次数 次数 参加次数 数 数 沈坤荣 12 5 7 0 0 3 李启明 12 5 7 0 0 5 张明燕 4 3 1