无锡华光锅炉股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告.PDFVIP

证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2018-001 无锡华光锅炉股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：无锡国联江森自控绿色科技有限公司（暂定名，以工商核 定为准，以下简称 “合资公司”）  投资金额及持股比例：公司出资9,000 万元，占合资公司注册资本的45% 。  特别风险提示:本次投资的合资协议尚未签署，合资事项尚需有权机构审核 备案；本次新设公司属于中外合资经营企业，公司对于新性质公司的管理经验有 待进一步积累，因此存在一定的管理风险；存在因市场情况变化等不确定因素导 致新公司业务达不到预期、从而影响公司预期收益实现的风险。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称 “华光股份”、 “公司”）业务 转型发展需要，公司拟与Tyco Ireland Limited 、兴业银行股份有限公司南京分行（拟 指定投资主体兴业国际信托有限公司）、无锡地铁物业管理发展有限公司（以下 简称 “无锡地铁”）共同设立合资公司，从事绿色建筑和节能服务，各方通过优 势互补，树立合资公司在建筑节能领域的技术、金融、卓越运营和销售渠道方面 的竞争优势。 合资公司名称：无锡国联江森自控绿色科技有限公司（暂定名，以工商核定 为准），注册资本：人民币20,000 万元，其中公司出资9,000 万元，占45%股份； Tyco Ireland Limited 出资3,000 万元，占15%股份；兴业银行股份有限公司南京分 1 行 （拟指定投资主体兴业国际信托有限公司）出资5,000 万元，占25%股份；无锡 地铁物业管理发展有限公司出资3,000 万元，占15%股份。 合资公司主要业务方向是建筑节能环保工程项目的建设、改造和运营,主要包 括既有建筑的整体节能解决方案，高效能供热/供冷的解决方案和合同能源管理及 能源托管方案等。 （二）董事会审议情况 公司于2018 年1 月5 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 对外投资设立合资公司的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。根 据相关规定，本次对外投资在董事会审批决策权限内，无需提交股东大会审议。 （三）其他情况说明 此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 （一）合作方名称：Tyco Ireland Limited 1、性质：根据爱尔兰法律组建并存续的有限责任公司 2 、注册地：Tyco International, One Albert Quay, Cork, Cork, Ireland 3、发行普通股股票：1,903,440 股 4 、主营业务：控股公司 5、股东情况： 该公司唯一股东为 Tyco International Holding S.a.r.l （泰科国际控股有限公 司）， 为Johnson Controls International Plc （江森自控国际有限公司，以下简称 “江森自控”）的一家全资子公司。江森自控是世界知名的专业暖通空调和冷冻 设备制造商，同时，依托江森自控的建筑节能技术与产品，江森自控致力于为人 类的工作和生活提供舒适的环境解决方案。江森自控在亚太区拥有近 400 个分支 机构、42 家制造工厂、6 个物流中心和5 大技术中心，公司在中国拥有17 家制造 工厂、3 处研发设施、近 100 个分支机构，以及遍布200 座城市的9000 名员工和 渠道合作伙伴。 6、与公司的关系：该公司与华光股份无关联关系，且不存在产权、业务、资 2 产、债权债务、人员等方面的其它关系。 （二）合作方名称：兴业银行股份有限公司南京分行（拟指定投资主体兴业 国际信托有限公司） 1、企业名称：兴业银行股份有限公司