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四维图新:关联交易管理制度(2010年6月) 2010-06-19.pdf 9页

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北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司” )的关联 交易,保证关联交易的公平合理,维护公司和股东的利益,根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、《北京四维图新科技股份有限公司 章程》(以下简称“ 《公司章程》” )以及其它有关规范性文件的规 定,制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项,不论是否收受价款。公司与公司的控股子公司之间发生 的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议,协议的签 订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则; (二)公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上 应不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格 或订价受到限制的关联交易,应通过合同明确有关成本和 利润的标准; (三)关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上,应当 回避表决; (四)与关联方有任何利害关系的董事,在董事会就该事项进行 表决时,应当回避; (五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意 见。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 北京四维图新科技股份有限公司 第五条 具有下列情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制本公司的法人; (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人; (三)本制度第六条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担 任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的 法人; (四)持有公司5% 以上股份的法人; (五)中国证券监督管理委员会及公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾 斜的法人。 公司与第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成 第(二)项所述情形的,不因此构成关联关系,但该等法人的董 事长、总经理或者半数以上的董事属于第(三)项所列情形者除 外。 第六条 具有下列情形之一的人士,为公司的关联自然人: (一)直接或间接持有公司5% 以上股份的自然人; (二)公司的董事、监事及高级管理人员; (三)本制度第五条第(一)项所列法人的董事、监事及高级关 联人员; (四)本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满

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