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中合建设发展有限公司物资采购管理制度 〔2018〕003号 为规范公司各类物资采购活动、降低运营成本，确保物资供应，特制定本制度。 本制度适用于建设公司及各分（子）公司。 一、各分（子）公司负责人为本单位物资管理第一责任人，第一责任人指派专员负责物资的申报。 二、统一采购物资分类 (一)材料设备（直接用于项目施工的各种物资）。 工程类别 材料名称 建筑类材料 钢材、水泥、混凝土、方木、模板、盖板、防水材料、围墙压顶、门窗、瓷砖、灯具、空调、线缆、线杆、电缆桥架、电缆槽盒、管桩（不含施工）、设备支架(避雷器、母线桥支架)、铜排、铜排焊接模具、焊粉、消音通风百叶窗、消音防雨百叶窗、特种消音隔音大门。 电气类 电力用开关柜、变压器、仪表仪器、线缆、杆塔、桥架、封闭母线、电气设备等。 消防安防类 火灾自动报警及消防联动控制系统及相关产品、电子围栏、监控设备（硬盘录像机、摄像机、高速球机等）、可视对讲系统、灭火装置、消防门窗（含安装）、消防线材及管材、消防水泵、防火材料、防排烟系统。 （二）固定资产及低值易耗品。　 固定资产 车辆（裸车）、密集柜、窗帘工程、电子屏、门禁设备、办公家具、台球桌、乒乓球桌、电脑、投影仪、电视机、冰箱、空调、相机、概预算软件、财务软件、测绘仪器设备。 低值易耗品 碎纸机、移动硬盘、优盘、打印机、传真机、茶台、考勤机。 （三）礼品。 三、材料设备的采购 （一）物资采购部负责所涉物资采购，根据《物资采购闭环管理的若干规定》严格按照采购流程执行。 （二）考察物资时，原则上至少要有三家以上供货商（或厂家） 进行综合对比，并将对比结果汇报部门主管后，并经公司监察审计人员审核后，向物资采购部出具主管领导签字委托采购书在采购之前报经公司总经理批准指定人员核实）→考察市场→拟定采购合同→采购主管审核→物资采购部负责人审核→监察审计部审核→汇报项目所属公司负责人→汇报建设公司总经理（合同额在10万元及以上时）→签订合同（原则上由对方先盖合同章并加盖骑缝章，我方后盖合同章）。 首次合作须附供货方身份证复印件、（代理人）委托书，由监察审计人员审核后，方可签订（必要时须由法律顾问审核）。 （五）常规合同（固定材料、固定单价、固定供货商）审批、签订流程：拟定合同→采购主管审核→物资采购部负责人审核→签订合同。 （六）采购合同原则上应以我公司相关合同范本为主，并按相关规定编号存档，所有合同均须保留电子版。 （七）支付款项时应认真填写付款申请表，分批次付款时要将前期付款情况进行详细说明，及时做好更新。 （八）各分（子）公司项目需要零星物资或少量物资的采购，需要提前将《物资采购申请单》填写清楚，委托采购后方可向采购部签发委托书物资采购部报经组织 1、招标小组人员组成：组长1名（由建设公司总经理担任）；副组长1名（由标的物所属公司总经理担任）；成员组成3名（物资采购部负责人和材料采购负责人，标的物所属公司总经理指定相关技术人员，招标监察专员1名（由监察审计人员担任）。 2、招标小组组长对招标结果有最终决定权。→成立招标小组→拟定招标书→向各厂家发出招标通知→举行招标会议→评标推荐中标单位→，监察审计部、财务部各分子公司部门内部的监督 十、本制度自公布之日起实施，其解释权归物资采购部。 附件： 1、《物资采购流程》 2、《设备（材料）采购申请单》 3、《固定资产采购申请单》 4、《用款申请审批单》 5、《物资入库验收单》 6、《采购委托书》 二○一八年一月五日　　 附件1： 中合建设发展有限公司物资采购流程图 　  附件2： 中合建设发展有限公司设备（材料）采购申请单 申请单位: 项目名称: 申请时间： 使用日期 设备/材料名称 规格/型号 数 量 基础信息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收货人： 联系电话： 收货地址： 审批： 审核： 申请人： 注：1、基础信息一栏，请填制单位提供历史合作厂商、就近已联系的参考厂商或其他可为采购工作提供有效咨询的信息。 2、物资采购需提前15个工作日申报，设备需提前30个工作日申报（不包含生产周期）。