吉林金浦钛业股份有限公司独立董事制度.PDFVIP

吉林金浦钛业股份有限公司 独立董事制度 二〇一三年五月 吉林金浦钛业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及股东的利益，依照 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》以及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定以及公 司章程，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会由5 名董事组成，并设立2 名独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副 教授以上职称等专业资质。 第二章 任职条件 第四条 独立董事不得由下列人员担任： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； 1 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5 ％以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四） 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （六）公司章程规定的其他人员； （七）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他人员。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本章第四条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 （五）公司章程规定的其他条件。 第三章 提名、选举和聘任 第六条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上 的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等基本情况，并对其担任独立董事 的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其 独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董 2 事会按照规定公布上述内容。 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时 报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意 见。 中国证监会在15 个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对 中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候 选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被 中国证监会提出异议的情况进行说明。 第七条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选取可 以连任，但是连任时间不得超过六年。 独立董事连续3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤 换。