会议管理制度(正式版).docVIP

会议管理制度（修订版） 一、会议目的 为进一步规范煤业公司会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。 二、会议要求 （一）会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 （二）会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 （三）讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 （四）严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。 三、适用范围 ? 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如总经理办公会、生产经营分析会、公司晨会、公司培训学习会、部门例会等。 四、公司各类会议及其安排如下： （一）总经理办公会 1、总经理办公会会议由常务副总经理、营销副总经理、财务总监组成，有关人员列席由常务副总经理确定，由常务副总经理召集并主持。 2、总经理办公会议每月召开，原则上每月不少于一次，必要时可随时召开。由综合行政部部长负责会议记录，综合行政部部长因故不能参加会议，应委派专人参加。 3、会议任务 （1）审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目； （2）审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； （3）审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； （4）研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； （5）研究公司重大改革方案和部署； （6）审议通过公司重要规章制度； （7）研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； （8）研究决定公司安全生产、设备管理、重大事故，以及违纪、违规事项的处理意见。 （9）总经理认为应研究审议的其他问题。 4、总经理办公会实行集体讨论，总经理决策制。议题经充分讨论后，由总经理归纳出席会议成员的多数意见，做出决定或决议；对经会议讨论意见不统一的一般性问题，总经理有权决定缓议，如涉及较为紧迫的问题，总经理有最终决定权。 5、在总经理办公会议上形成的决议或会议纪要，由常务副总经理签发并向集团公司备案。 6、总经理办公会议形成的会议记录，由综合行政部负责保存（会议记录应记载召开会议的时间、地点、主持人姓名、出席人员姓名、会议议程、参会人员发言要点、每一决议事项的决议结果）。 7、总经理办公会议的议题和决议及相关资料，为公司的核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究法律责任。 （二）安全生产经营分析会 1、安全生产经营分析会议由常务副总经理、营销副总、财务总监主持召开，有关部门部门主管级、车间主任级职务以上的人员参加。 2、安全生产经营分析会议每月召开，不得少于一次。公司各部门要提前完成各项数据、报表的统计整理工作。 3、会议任务 （1）相关部门通报上月工作完成情况并提出本月工作方案。 （2）对市场调查结果和竞争对手的情况进行分析。 （3）根据国家政策变化和市场波动调整生产经营方案。 （4）产品购销的定价讨论及财务成本分析。 （5）讨论公司安全生产方案及对安全事故的应急处理办法。 （6）公司综合行政部应委派专人做好会议记录，会议形成的决议由常务副总签发备案。 （三）公司晨会 1、公司晨会由常务副总经理主持或委托他人主持，各部门副部长职务以上的人员参加，部长不在公司时可委托部门其他人员参加。 2、会议内容 （1）针对前日各部门工作出现的问题进行讨论。 （2）针对各部门应完成的重点工作，向个部门提出时间结点要求。 （3）检查前一天部署工作的完成情况。 （4）安排落实集团和公司领导临时交办的任务。 3、公司晨会原则上每日上午8点召开（周日除外）。无特殊情况不得延缓或者取消会议。 4、公司晨会实行会后签到制。如因特殊情况不能到会者需提前向部门或公司领导请假。 5、公司晨会由综合行政部负责记录、备案。 （四）部门内部会议 1、部门内部会议由各部门负责人主持召开，部门成员参加。 2、会议内容 （1）根据常务副总经理和分管领导的安排，讨论本部门工作细节和完成任务的方法和措施。 （2）讲评本部门成员的工作得失和今后工作中要注意的事项。 （3）针对其他部门提出的配合工作要求，讨论并拿出工作思路。 （4）学习公司下发的各项管理制度和本部门的职权范围内的业务知识和相关工作知识。 （5）听取部门成员的思想工作汇报和合理化建议。 （6）讨论完成公司领导临时交办的工作任务和其他安排。 3、部门内部会议每月不得少于两次，根据工作