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顺丰控股股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 （王景） 各位股东及股东代表： 作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等 法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在2016 年度充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发 表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人2016 年度工作述职如下： 一、出席会议情况 2016 年度公司共召开了 16 次董事会会议，本人应出席 15 次，实际出席15 次，均按时亲自出席（现场或通讯表决），没有委托出席或缺席情况。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。本人认为，2016 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专 业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认 真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制 度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下： 1、2016 年 1 月 19 日，在第三届董事会第十次会议上对免去陆江副总经理 职务事项发表了独立意见； 2、2016 年4 月21 日，在第三届董事会第十一次会议上对2015 年度利润分 配预案、2015 年度内部控制自我评价报告、公司《内部控制规则落实自查表》、 公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015 年度董监 高薪事项发表了独立意见； 3、2016 年5 月22 日，在第三届董事会第十三次会议上对公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项发表了独立意 见； 4 、2016 年6 月14 日，在第三届董事会第十四次会议上对公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、对评估机构独立性、评 估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性事项 发表了独立意见； 5、2016 年7 月25 日，在第三届董事会第十五次会议上对公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整相关事项发表了独 立意见； 6、2016 年8 月18 日，在第三届董事会第十六次会议上对控股股东及其他 关联方占用公司资金和对外担保情况事项发表了独立意见； 7、2016 年9 月27 日，在第三届董事会第十八次会议上对公司重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整事项发表了独立意 见； 8、2016 年11 月8 日，在第三届董事会第二十一次会议上对续聘瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构事项发表了独立意见； 9、2016 年12 月10 日，在第三届董事会第二十二次会议上对董事会换届选 举相关事项发表了独立意见； 10、2016 年12 月15 日，在第三届董事会第二十三次会议上对于聘任普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年审计机构事项发表了独 立意见； 11、2016 年12 月16 日，在第三届董事会第二十四次会议上对拟收购子公 司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品事 项发表了独立意见； 三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作 本人作为公司独立董事，在2016 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独 立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资 料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘 书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公 司的日常经营状态、重大资产重组进程和可能产生的风险，对董事会科学决策、 规范运作和公司的良性发展起到了