广州迪森热能技术股份有限公司2014年度日常关联交易预计暨拟与关联.PDFVIP

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-018 广州迪森热能技术股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计暨拟与关联方签署厂房租赁协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因公司热能服务业务发展需要，公司与关联法人广州迪森热能设备有限公 司（以下简称“迪森设备”）2014 年度预计发生日常性购销关联交易，由公司向 迪森设备采购热能运行装置中的锅炉主机、辅机等设备。 此外，为提高资产利用效率，公司拟与迪森设备签署厂房租赁协议，将位于 广州市经济技术开发区的两个仓库整体出租给迪森设备，作为其工业锅炉生产车 间。 2014 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第八次会议审议了 《关于预计公司 2014 年度日常关联交易暨拟与关联方签署厂房租赁协议的议案》，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，关联董事常厚春、马革回避表决。 公司独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意 见，保荐机构广发证券股份有限公司也发表了无异议的保荐核查意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组， 无需经过有关部门批准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》以及《公司章程》的有关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。 2013 年度公司未与迪森设备发生同类型的关联交易。 （二）预计关联交易的 金额 1 公司预计2014 年度将发生的日常关联交易主要为公司向迪森设备采购热能 运行装置中的锅炉主机、辅机等设备，关联交易总额不超过人民币500 万元，且 不超过2014 年度热能运行装置采购总额的5% 。 厂房租赁的关联交易预计为月租金为10 万元，租赁期限1 年。 2013 年度，公司未与迪森设备发生关联交易。自2014 年年初至本披露日， 公司与迪森设备尚未发生上述关联交易。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 （1）成立时间：2002 年11 月13 日； （2 ）法人代表：耿生斌； （3 ）注册资本：680 万美元； （4 ）实收资本：680 万美元； （5 ）注册地和主要生产经营地：广州经济技术开发区沧联二路3 号； （6 ）主营业务：开发、研制、生产、销售：锅炉、环保及热能设备、新材 料、暖通空调设备、热水器及售后服务。承接相关工程及工业设备的设计、集成、 安装、调试和维修保养；锅炉、环保及热能设备、新材料、暖通空调设备、热水 器的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务（不设店铺经营，涉及许 可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。 迪森设备2013 年度主要财务数据为：总资产28,019.87 万元，净资产7,473.22 万元，主营业务收入15,543.97 万元，净利润809.61 万元。（以上数据未经审计） （二）与公司的关联关系 迪森设备为公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革能够间接控制 的Devotion Energy Group Ltd.之全资子公司。目前，公司董事长常厚春先生担任 Devotion Energy Group Ltd. 的董事，李祖芹先生担任Devotion Energy Group Ltd. 的执行董事、CEO，马革先生担任Devotion Energy Group Ltd. 的董事。公司与迪 森设备符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3 条第三款规定的关 联关系情形。 2 （三）履约能力分析 迪森设备是广东省规模最大的工业锅炉制造商之一，具有B 级锅炉制造许可 证，锅炉产品质量稳定可靠，并拥有多项专