XX公司经营层与员工持股方案（全套）.pdfVIP

XX公司经营层与员工 持股方案 目 录 一、资本运作战略构想 二、方案设计目的 三、方案设计背景 四、操作路径选择 五、实施步骤 六、股权设置 七、股权分配 八、期权激励 九、股本金来源 十、股权管理 附件一 员工持股会章程 附件二 员工持股会管理办法 一、 资本运作战略构想 XX科技有限公司（以下简称创原天地）属民营高新科技企业，以开发应用网络信息安 1 全产品和电子商务产品为主要业务发展方向，同时承接大型系统集成项目。公司产品包括： CA安全认证系统、安全支付系统、179电子商务综合接入平台、电子商务综合服务平台等平 台系统，以及网上安全证券系统、网上缴费系统、电子报税及完税系统等电子商务应用系统。 在信息安全和电子商务领域，该公司处于国内领先地位。为适应国内新经济快速发展的要求， 及在IT产业市场份额中占有较大比重，公司拟通过进一步构建核心竞争能力和进行资本运 营，实现主营业务的快速成长。为实现这一目标，建议采取以下步骤： 第一步，通过增资扩股，吸纳员工股权，实行经营层与员工持股计划。其目的一是针对 人力资源建立有效的激励约束机制，二是适当集中内部股权，为下一步引入新的投资主体构 筑体制平台。 第二步，通过增资扩股，引入外部投资主体，建立发起设立的股份有限公司，初步解决 公司扩张的资金“瓶颈”，建立规范的法人治理结构，为公司实现跳跃式发展奠定坚实基础。 第三步，改造为上市公众公司，使股权进一步分散化，实现更大的战略发展。 有限责 1、增资扩股 有限责任 2、存量折股、增 股份有限公司 任公司 公司 量扩股,发起设立 “8＋1＋n”,n 代 8 个自然 “8＋1”， 表外部股东，注 人股东，注 老 8 股占 推行员工持 引入外部投 册资本符合设立 册资金 50 50％，工会 工计划 资 股份有限公司的 万，净资产 法人股占 要求 500万 50％；注册 资 本 800 万 上市股份有限公司 3、募集设立 “8＋1＋n＋p”，n 代表外 部投资主体，p代表上市流 通股东,“8＋1”股权进一 步