青岛康平高铁科技股份有限公司2016年股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-026 证券代码：838564 证券简称：康平铁科 主办券商：浙商证券 青岛康平高铁科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年4月21 日 2.会议召开地点：青岛市城阳区锦宏东路33号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合 《公司法》等法律法规及 《公司章 程》、 《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份146,179,000股，占公司股份总数的89.26%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 公司 2016 1 / 6 公告编号：2017-026 年度主要财务数据、股本结构、前十名股东情况、商业模式的讨论 分析和报告期内经营情况回顾。具体内容详见公司2017 年3月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne 或www.neeq.cc)上披露的2017- 012号公告 《2016年年度报告》和2017- 013号公告 《2016年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数146,179,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100. 00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (二)审议通过 《2016年资金占用专项报告的议案》 1.议案内容 公司 2016 年度的资金占用专项报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具致同专字（2017）第370ZB2553 号 《关于青岛康平高铁科技股份有限公司控股股东及其他关联方资 金占用情况专项审核报告》，具体内容详见公司2017 年3月31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.ne 或www.neeq.cc)上披露的2017- 014号公告 《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 2.议案表决结果： 同意股数8,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00 %；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东北京绵石投资集团股份有 限公司、青岛吾尔堂文化传播有限公司、北京云心科技发展有限公 司、中国南车集团投资管理公司回避了本议案的表决。 (三)审议通过 《2016年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 2 / 6 公告编号：2017-026 回顾公司 2016 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况 的讨论与分析以及 2017 年度董事会重点工作。 2.议案表决结果： 同意股数146,179,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100. 00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。 (四)审议通过 《2016年度利润分