深圳海普瑞药业股份有限公司关于媒体报道的澄清公告.PDF

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2013-033 深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、传闻情况 2013年8月12日，某媒体刊登了题为《海普瑞影子密道：高盛深度潜藏李锂家 族暗度陈仓》的报道，主要内容涉及： 1、质疑公司与关联方深圳市多普乐实业发展有限公司、深圳市天道医药有限 公司的关联交易和独立性。 2、报道了公司及关联方深圳市多普乐实业发展有限公司的股权变更情况。 3、报道了深圳市天道医药有限公司通过FDA认证。 二、澄清说明 经核实，对上述媒体报道澄清如下： （一）质疑公司与关联方深圳市多普乐实业发展有限公司、深圳市天道医药有 限公司的关联交易和独立性。 1、深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）与公司系同一实 际控制人控制的企业，深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）为多普 乐的全资子公司，与公司存在关联关系。 2、公司近三年的关联交易情况如下： （1）2010年6月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议 2010年度预计日常经营性关联交易事项的议案》，同意公司2010年度与天道医药发 生的日常关联交易金额不超过人民币5,200万元。关联董事李锂、李坦、单宇、许 明茵回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。详见2010年6月19日刊载于公 司法批媒体上的《关于2010年度预计日常经营性关联交易事项的公告》。 （2）2011年3月25日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2010年 度日常经营性关联交易执行情况及2011年度预计日常经营性关联交易情况的议案》、 《关于向深圳市多普乐实业发展有限公司租赁物业用于办公场所的议案》，同意公 司2010年度与天道医药发生的日常关联交易金额不超过人民币9,000万元、同意公 司2011年度租用多普乐部分闲置面积约1,015㎡用于临时办公。关联董事李锂、李 坦、单宇、许明茵回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。详见2011年3月 28日刊载于公司法批媒体上的《关于2010年度关联交易执行情况及2011年预计关联 交易事项的公告》。 （3）2012年2月9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于2011 年度日常经营性关联交易执行情况及2012年度预计日常经营性关联交易情况的议 案》，同意公司2012年度与天道医药发生的日常关联交易金额不超过人民币7,500万 元。关联董事李锂、李坦、单宇、许明茵回避表决。独立董事对该事项发表了独立 意见。详见2012年2月11日刊载于公司法批媒体上的 《2012年度预计日常关联交易 公告》。 2012年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于无偿租用 深圳市多普乐实业发展有限公司租赁物业用于办公场所的议案》，同意公司2012年 度继续租用多普乐部分闲置面积约1,015㎡用于临时办公。关联董事李锂、李坦、 单宇、许明茵回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。详见2012年3月28日 刊载于公司法批媒体上的 《关于无偿租用关联方物业的公告》。 近三年的实际关联交易金额如下： 关联交易 占同类交 关联交易 关联交易 关联交易 年度 关联交易方 关联关系 金额 易金额的 类型 内容 定价原则 （万元） 比例（%） 参照公司 深圳市天道 同一实际 销售给无