阳光城集团股份有限公司第八届董事局第八十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-003 阳光城集团股份有限公司 第八届董事局第八十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2016 年 12 月31 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式 发出。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2017 年 1 月5 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司董事9 名，亲自出席会议董事9 人，代为出席董事0 人。 四、审议事项的具体内容及表决情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上司公司重大资产重 组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组 的条件，经过认真的自查论证，董事会认为阳光城集