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北海古力酒业股份有限公司 股权挂牌交易说明书 摘要 挂牌公司： 北海古力酒业 股份有限公 司 保荐机构：润谷东方（北京）国际投资有限责任公司 日 期： 二○一六年一月二十一 日 北海古力酒业股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 目录 第一章 扉页 2 一、重要声明与提示2 二、释义3 第二章 风险因素 4 一、下游行业波动风险4 二、行业竞争风险4 三、融资渠道单一风险4 四、公司治理风险4 第三章 公司基本情况 6 一、公司概况6 二、公司股权结构及股东情况7 三、公司业务情况8 四、主要的会计数据和财务指标简表13 五、公司股利分配政策14 六、发展规划概况15 第四章 挂牌各方当事人 17 1-1-1 北海古力酒业股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 第一章 扉页 一、重要声明与提示 说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出 交易决定之前，应仔细阅读本说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂 牌交易事宜作如下声明和提示： 1、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书的真实性、准确性、完整性，全 体董事承诺股权挂牌交易说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 就其保证承担个别和连带的法律责任。 2、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接 或通过天津股权交易所有限公司向本公司查询。 3、根据《公司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 4、天津股权交易所有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 5、天津股权交易所有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交 易和投资者带来的风险。 6、本公司向天交所承诺，此次挂牌交易申请文件的电子版与书面文件一致， 保证电子文件的真实性、准确性和完整性。 1-1-2 北海古力酒业股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 二、释义 一、除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一般术语 公司、本公司、股 份公司、申请人、 指 北海古力酒业股份有限公司 古力酒业 股东大会、董事会、 北海古力酒业股份有限公司股东大会、董事会、监事 指 监事会 会 公司章程 指 北海古力酒业股份有限公司的现行章程 有限公司 指 北海古力酒业有限公司 天交所 指 天津股权交易所有限公司 保荐人、保荐机构 指 润谷东方（北京）国际投资有限责任公司 审计机构 指 广西银海会计师事务所 评估机构 指 广西合生资产评估有限公司 验资机构 指 广西银海会计师事务所 律 所 指 广西桂百律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2014 年度及2015 年度 专业术语 配制酒，又称调制酒，是酒类里面一个特殊的品种，不能 配制酒 指 专属于那哪个酒的类别，是混合的酒品。 指密封于塑料、玻璃等容器中可直