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[经管营销]厦门国贸2011年中报
厦门国贸集团股份有限公司
600755
2011 年半年度报告
厦门国贸集团股份有限公司 2011 年半年度报告
目录
一、 重要提示 3
二、 公司基本情况 3
三、 股本变动及股东情况5
四、 董事、监事和高级管理人员情况8
五、 董事会报告 8
六、 重要事项 13
七、 财务会计报告(未经审计)19
八、 备查文件目录 124
2
厦门国贸集团股份有限公司 2011 年半年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
肖伟 董事 因公务请假 董事长何福龙先生
陈汉文 独立董事 因公务请假 独立董事辜建德先生
戴亦一 独立董事 因公务请假 独立董事辜建德先生
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
( 四)
公司负责人姓名 董事长何福龙先生
主管会计工作负责人姓名 常务副总裁兼财务总监李植煌先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 经营财务部总经理吴韵璇女士
公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生
及会计机构负责人(会计主管人员)经营财务部总经理吴韵璇女士声明:保证本半年度报告
中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 厦门国贸集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 厦门国贸
公司的法定英文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 ITG
公司法定代表人 何福龙
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 陈晓华
联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层
电话 0592-5161888
传真 0592-5160280
电子信箱
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