攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份.PDFVIP

证券代码：000629 证券简称：攀钢钢钒 公告编号：2009 －35 攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份 购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 攀枝花新钢钒股份有限公司本次向攀枝花钢铁（集团）公司及其关联方发行 股份购买资产之新增股份750,000,000股已于2009年7月22 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记确认。本次发行新增股份性质为有限售条件流通 股，于2009年8月12 日上市，上市首日股票不设涨跌幅限制。 1 释义 本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 攀钢钢钒、公司 指 攀枝花新钢钒股份有限公司 攀钢集团 指 攀枝花钢铁（集团）公司 攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司 攀成钢 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀渝钛业 指 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 长城股份 指 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 鞍钢集团 指 鞍山钢铁集团公司 本次重大资产重组、本 指 攀钢钢钒发行股份向攀钢集团、攀钢有限、攀 次重组、本次整体上市 成钢及攀长钢购买其相关资产暨吸收合并攀 渝钛业及长城股份的交易行为 现金选择权 指 本次合并中赋予攀钢钢钒、攀渝钛业及长城股 份除攀钢集团及关联企业之外的所有股东的 权利，即申报行使该权利的股东可将其持有的 全部或部分攀钢钢钒、攀渝钛业及长城股份的 股票出售给支付现金对价的第三方，从而转让 股份获得现金对价的权利 独立财务顾问 指 中国国际金融有限公司 公司律师 指 北京市嘉源律师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 2 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股份履行的相关程序 截至本公告日，攀钢钢钒以及相关交易主体已就本次重大资产重组取得了全 部所需的授权及批准： 1、攀钢集团分别于2007年10月10 日和2008年5月15 日召开董事会会议，审议 通过了攀钢集团以标的资产认购攀钢钢钒股份的相关事宜。 2 、攀钢有限分别于2007年10月10 日和2008年5月15 日召开董事会会议、并于 2008年5月15 日召开股东会会议，审议通过了攀钢有限以标的资产认购攀钢钢钒 股份的相关事宜。 3、攀成钢分别于2007年10月11 日和2008年5月15 日召开董事会会议、并于 2008年5月15 日召开股东会会议，审议通过了攀成钢以标的资产认购攀钢钢钒股 份的相关事宜。 4 、攀长钢分别于2007年10月10 日和2008年5月15 日召开董事会会议，审议通 过了攀长钢以标的资产认购攀钢钢钒股份的相关事宜。 5、2007年11月2 日，攀钢钢钒召开第五届董