新天国际葡萄酒业股份有限公司二00八年度第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：600084 股票简称： ST 新天 编号：临 2008-046 新天国际葡萄酒业股份有限公司 二 00 八年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有新提案提交表决。 ●本次会议没有否决提案的情况。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2008 年 12月 24 日上午 10：30 2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 751号新天大厦 3 层 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长 李新萍女士 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关 规定举行。 二、会议的出席情况 公司总股本 470,360,800，参加本次股东大会表决的股东及授权代表 人数 7人，持有股份数 206,491, 063股，其中流通股股7,812 ,944 股； 参加本次会议的股东总数占公司总股本 470，360，800的 43.90％， 公 1 司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名逐项投票表决的方式，对以下议案进行审议，其中第 二、四、六、七、八项议案以累计投票形式表决： 1、审议《李明军先生申请辞去公司董事职务》的议案；有关本 项议案的详细内容请参见公司刊登于2008 年12 月 9 日的《上海证券报》 上的 2008－041号公告。 该议案表决结果如下： 赞成 反对 弃权 股数 206,491, 063 0 0 占有效表决权（%） 100 0 0 该议案获得本次股东大会审议通过。 2、审议《增补鄢刚先生为公司董事职务》的议案；有关本项议案 的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 12 月 9 日的《上海证券报》上的 2008－41号公告。 该议案表决结果如下： 累计投票制 赞成 反对 弃权 票数 206,491, 063 0 0 表决结果 当选 该议案获得本次股东大会审议通过。 3、审议《陈豹先生申请辞去公司董事职务》的议案；有关本项议 案的详细内容请参见公司刊登于 2008 年 12月 9 日的《上海证券报》上的 2008－41 号公告。 该议案表决结果如下： 赞成 反对 弃权 2 股数 206,491, 063 0 0 占有效表决权（%） 100 0 0 该议案获得本次股东大会审议通过。 4、审议《增补李建一先生为第四届董事会董事》的议案；有关 本项议案的详细内容请参见公司刊登于2008年12月9日的《上海证券报》 上的 2008－ 41号公