广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资子公司与控股股东共同.PDFVIP

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-006 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于全资子公司与控股股东共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27 日召开的第三 届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 全资子公司与控股股东共同投资成立广州广电银通安保投资有限公司的议案》，关联董事赵 友永先生、杨海洲先生回避表决。本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、本次关联交易概述 1、公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）拟 与公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）共同投资成立广州广电 银通安保投资有限公司（暂定名，具体以工商部门最终核定为准，以下简称“安保投资公司”）， 在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。安保投资公司注册资本人民币5,000万元， 其中：广州银通以自有资金出资3,000万元，占注册资本的60%，广电集团以自有资金出资 2,000万元，占注册资本的40% 。 根据《保安管理条例》，武装押运公司必须为国有独资或国有资本占注册资本总额的51% 以上。为满足《保安管理条例》的要求，经测算，以广州银通投资60%、广电集团投资40% 成立安保投资公司比较合理，方便今后在其他地区投资时国有股份比例不低于51%。 2 、因广电集团为公司控股股东，持有公司47.70%的股份，公司董事长赵友永先生为广 电集团董事长，董事杨海洲先生为广电集团副董事长、总裁，依据《深圳证券交易所股票上 市规则》构成关联关系，董事会审议本议案时，董事长赵友永先生、董事杨海洲先生进行了 回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。 3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易方介绍及关联关系 1 1、广州广电银通金融电子科技有限公司 注册号：440106000539761 ； 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼六层； 成立时间：20 11年12月15日； 法定代表人：叶子瑜； 注册资本：5,000万元； 经营范围：金融电子设备的研究、开发、生产（生产限分支机构经营）；计算机系统集 成技术服务（计算机信息系统集成除外）；计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控 设备的技术开发、技术咨询、技术服务、租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规 禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；接收合法委托对自动柜 员机进行日常维护及管理，对现金及有价证劵提供清分配钞处理服务（涉及许可的项目，须 取得许可后方可经营）；数据处理。 广州银通为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。 财务状况：截至2013年12月31 日，广州银通的资产总额为5,697.53万元，负债总额为 554.74万元，净资产为5,142.79万元。2013年度实现收入2,141.25万元，净利润67.35万元（以 上数据已经审计）。 2 、广州无线电集团有限公司 法定代表人：赵友永； 注册资本：5.5亿元人民币； 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号； 经营范围：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设 备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、 电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模 具、塑料制品。电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品、计算机 软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营 专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止 的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。 3、与上市公司的关联关系：因广电集团为公司控股股东，公司董事长赵友永先生为广 电集团董事长，董