瓦房店轴承股份有限公司内部控制自我评价报告.pdfVIP

证券代码：200706 证券简称：瓦轴 B 瓦房店轴承股份有限公司 内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，保障公司资产的安全和完整，公司对目前的内部控制制度进行了全面自查。 同时，公司根据国家有关法律法规及财政部会同证监会、审计署、银监会、保 监会发布的《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》、《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》（深证上[2008]168 号）的要求，公司对内部控制进行自我评价。 一、综述 1、公司内部控制的组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监 事会等机构的规范操作、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司董事会及 管理层在不断完善公司治理结构的基础上，从努力完成公司发展战略目标，维 护全体股东利益出发，合理设置了管理职能部门，制定了比较系统的管理控制 制度，采取了有力的控制措施，建立了一个比较完善的内部控制体系。 公司的组织机构图为： 1 总经理办 投资证券部 采购部 信息化办 东北公司 经营管理部 一成品分厂 副 二成品分厂 华北公司 人力资源部 总 四成品分厂 经 华东公司 理 市场营销部 七成品分厂 中南公司 大连分厂 制造工程部 西南公司 大修分厂 质量保证部 西北公司 总 保持架分厂 董 工 事 程 信用管理部 滚子分厂 铁路公司 会 师 汽车公司 普兰店分厂 总 财务部 经 冶重公司 理 热处理分厂 监 物流部