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无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度
无锡阿科力科技股份有限公司
关联交易管理和决策制度
二零一七年十一月
无锡阿科力科技股份有限公司 关联交易管理和决策制度
第一章 总则
第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易,
维护公司股东的合法权益,保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的
原则,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《无锡
阿科力科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的规定,制订本
制度。
第二条 公司与关联人进行交易时,应遵循以下基本原则:
(一)诚实信用原则;
(二)平等、自愿、等价、有偿原则;
(三)公开、公平、公允的原则;
(四)对于必需的关联交易,严格依照国家法律、法规加以规范;
(五)在必需的关联交易中,关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及
本制度规定的回避表决制度;
(六)处理公司与关联人之间的关联交易,不得损害公司及非关联股东的合
法权益;
(七)公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。
第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,是否
损害股东权益,应尊重监事会出具的独立意见,必要时聘请专业中介机构进行评
估审计,或聘请独立财务顾问发表意见。
第四条 公司资产属于公司所有,公司应采取有效措施切实执行本管理办法,
防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资
源,特别注意防止股东及其关联方对公司的非经营性资金占用。
公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供与公司业务无关的
借款。
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无锡阿科力科技股份有限公司 关联交易管理和决策制度
第二章 关联人
第五条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:
(一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织;
(二)由本条第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外
的法人或其他组织;
(三)由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由
关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他
组织;
(四)持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人;
(五)公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导
致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。
第六条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:
(一)直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人;
(二)公司董事、监事和高级管理人员;
(三)本制度第五条第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员;
(四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括
配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
(五)根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导致公
司利益对其倾斜的自然人。
第七条 具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为公司的关联人:
(一)根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安
排生效后,或在未来十二个月内,将具有本制度第五条或者第六条规定的情形之
一;
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无锡阿科力科技股份有限公司 关联交易管理和决策制度
(二)过去十二个月内,曾经具有本制度第五条或者第六条规定的情形之一。
第八条 公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一
致行动人、实际控制人,应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。
公司应参照上述标准确定公司关联方的名单,并及时予以更新,确保关联方名单
真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交
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