柳州化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料.PDF

柳州化工股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 柳化股份董事会 2013 年1 月 柳州化工股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2013 年1 月24 日(星期四)上午10:00 二、会议地点：广西柳州市北雀路67 号公司办公楼三楼会议室 三、会议议程 议程 会议内容 主持人或报告人 1 宣布到会股东人数和代表股数 廖能成 2 大会有效性公证 律师 3 宣布会议开始 廖能成 4 审议议案 议案一 关于吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限公司的议案 廖能成 议案二 关于增加公司经营范围的议案 廖能成 议案三 关于修订公司章程部分条款的议案 廖能成 股东发言及提问 5 投票 6 点票，休会5 分钟 7 宣布投票结果 点票人和监票人 8 宣读《2013 年第一次临时股东大会决议》 廖能成 9 宣读法律意见书 律师 10 宣布会议结束 廖能成 1 柳州化工股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限公司的议案 各位股东及股东代表： 为整合业务, 降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司柳州盛强化工有限 公司 （以下简称：“盛强公司”），合并完成后盛强公司独立法人资格注销。 一、被合并方情况介绍 公司名称：柳州盛强化工有限公司 成立时间：2005年4月 注册资本：4,160万元 注册地址：柳州市北雀路67号 法定代表人：韦慧军 经营范围：过氧化氢的生产、销售，化工产品（危险化学品除外）、化肥销售。 资产及财务状况：截至2011年12月31日，盛强公司资产总额30,856.28万元，负债总额 17,010.14万元，资产负债率55.13%，净资产13,846.14万元；2011年度实现营业收入21,800.86 万元，净利润1,721.20万元（数据经审计)。 公司持有盛强公司100%的股权。 二、吸收合并的方式、范围及相关安排 1、公司通过整体吸收合并的方式合并盛强公司全部资产、负债和业务，合并完成后，公司 经营盛强公司原有业务，盛强公司独立法人资格注销。盛强公司鹿寨分公司将变更为公司分公司， 盛强公司全资子公司柳州柳益化工有限公司（以下简称：“柳益”）以及柳益控股96.15%的子公 司柳州市大力包装用品有限公司将直接成为公司的控股子公司。 2、合并基准日：2013年3月31日。 3、合并基准日至本次合并完成日期间的损益由公司承担。 4、合并完成后，盛强公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等资产合并纳入 公司；盛强公司的全部债权及债务由公司继承。 5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。 6、在公司股东大会审议通过此事项后