深圳市拓日新能科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告.pdfVIP

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2009-058 深圳市拓日新能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会 任期将于2010年2月12日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本 次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将 第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任 职资格等公告如下： 一、第二届监事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届监事会将由3名监事组成，其 中职工代表出任的监事1名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三 年。 二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件） （一）股东代表担任的监事候选人的推荐 本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总 数3%以上的股东可向第一届监事会书面提名推荐股东代表担任的第二届监事会 的监事候选人。 （二）职工代表担任的监事的产生 职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。 三、本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2009年1月4日前）按本公告约定 的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。 2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人 进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公 司股东大会审议。 3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名， 1 承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。 四、监事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人 应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行 监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 五、关于推荐人应提供的相关文件说明 （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件： 1、监事候选人推荐书（原件）； 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）； 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）； 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件； 5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件： （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）； （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）； （3）股票账户卡复印件（原件备查）。 （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2 、推荐人必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点半前将相关文件送 2 达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 六、联系方式 联系人： 周崇尧 简金英 联系电话：0755 联