浙江三联环保科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券 浙江三联环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 10 月 8 日8 时 30 分 结束时间： 2017 年 10 月 8 日10 时 30 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-023 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月26 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议关于《公司收购丽水市鸿鑫环保科技有限公司100%股权》 的议案； 2、审议关于《丽水市鸿鑫环保科技有限公司审计报告（大信审 字[2017]第31-00135 号）》的议案； 3、审议关于《浙江三联环保科技股份有限公司拟股权收购涉及 的丽水市鸿鑫环保科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告（万 隆评报字（2017）第1675 号）》的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份 2 公告编号：2017-023 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证办理登记； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登 记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件，股东账户卡办理登记。 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接 受 电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年 9 月 29 日9 时 00 分至 2017 年 9 月 29 日17 时 00 分 （三）登记地点 浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 3 楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 3 楼会议 室 邮政编码：323000 联系电话：0578-2665868 传 真：0578-2665878 3 公告编号：2017-023 联 系 人：李益林 （二）会议费用：本次大会参会股东费用自理。 五、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《浙江三