贵州茅台酒股份有限公司关于修改公司章程公司股东大会议事.PDFVIP

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2015－018 贵州茅台酒股份有限公司 关于修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和 《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第二届董事会 2015年度第三次会议和2015年度第五次会议决议，公司拟修改《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》和 《公司董事会议事规则》部分条款，其他条款保持不变，具体修改内 容如下： 一、《公司章程》修改内容 1、《公司章程》原第六条为： 公司注册资本为人民币103,818万元。 现拟修改为： 公司注册资本为人民币125,619.78万元。 2、《公司章程》原第十八条为： 公司成立时，发起人为中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（后更名为中国贵 州茅台酒厂有限责任公司，下同）、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业 联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省 糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司。其中，公司主发起人中国贵州茅 台酒厂（集团）有限责任公司以其经评估的主要生产经营性资产净资产作为出资，按 67.658%的比例折为16,800万股股份；其他发起人贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省 轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒 公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司分别以现金1478.22 1 万元、221.70万元、221.70万元、147.80万元、147.80万元、147.80万元和147.80万元 人民币出资，按67.658%的相同折股比例分别折股为1000万股、150万股、150万股、100 万股、100万股、100万股和100万股股份。 公司上述发起人的出资于公司成立日一次性缴清。 现拟修改为： 公司成立时，发起人为中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂技 术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究 院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司。 其中，公司主发起人中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司以其经评估的主要生产经 营性资产净资产作为出资，按67.658%的比例折为16,800万股股份；其他发起人贵州茅 台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵 工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团） 有限公司分别以现金1478.22万元、221.70万元、221.70万元、147.80万元、147.80万 元、147.80万元和147.80万元人民币出资，按67.658%的相同折股比例分别折股为1000 万股、150万股、150万股、100万股、100万股、100万股和100万股股份。 公司上述发起人的出资于公司成立日一次性缴清。 3、《公司章程》原第十九条为： 公司股份总数为103,818万股，均为普通股。 现拟修改为： 公司股份总数为125,619.78万股，均为普通股。 4、《公司章程》原第七十八条为： 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 2 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集投票权。 现拟修改为： 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 股份总数。 公司董事会、独立董事和符合