天山纺织：新增股份变动报告及上市公告书摘要精品.pdfVIP

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2013-042 新疆天山毛纺织股份有限公司新增股份 变动报告及上市公告书摘要 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 别 提 示 本次非公开发行新增股份104,039,367 股为有限售条件流通股，发行价格为 5.66元／股，上市日期为2013年11月6 日。本次非公开发行完成后，公司总股本 为 467,495,367 股。 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告书中具有如下含义： 本公司、上市公司、天山纺织 指 新疆天山毛纺织股份有限公司 凯迪投资公司、凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 西拓矿业 指 新疆西拓矿业有限公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 青海雪驰 指 青海雪驰科技技术有限公司 澳大利亚华禄矿业 指 澳大利亚华禄矿业技术有限公司 新疆华禄矿业 指 新疆华禄矿业技术服务有限公司 董事会 指 新疆天山毛纺织股份有限公司董事会 股东大会 指 新疆天山毛纺织股份有限公司股东大会 公司章程 指 新疆天山毛纺织股份有限公司公司章程 目标资产/标的资产/拟购买资产 指 西拓矿业75%的股权 《发行股份购买资产协议》、《发 新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆凯迪矿业 行股份购买资产协议的补充协 投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公 指 议》、《发行股份购买资产协议之 司签署的发行股份购买资产协议及其补充协 补充协议（二）》、《发行股份购 议、补充协议（二）和补充协议（三） 买资产协议之补充协议（三）》 新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆凯迪矿业 《盈利补偿协议》、《盈利补偿协 投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公 议的补充协议》、《盈利补偿协议 指 司签署的盈利补偿协议及其补充协议、补充协 的补充协议（二）》 议（二） 本次重组相关交割事项履行完毕后，即西拓矿 业75%股权已登记至上市公司名下，上市公司 重组完成后 指 本次新发行的股份已分别登记至凯迪矿业和青 海雪驰名下 独立财务顾问、宏源证券 指 宏源证券股份有限公司 律师 指 新疆天阳律师事务所 五洲松德联合会计师事务所（现已更名为：华 五洲松德/华寅五洲 指 寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）） 中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 公司法