SST聚友：2010年第一次临时股东大会法律意见书 2010-02-23.pdfVIP

四川英捷律师事务所 地址：中国四川省成都市西安北路二号芙蓉花园F座五楼 邮编（P.C）610072 电话（Tel）：（028） 传真（Fax）：（028） Http:// E-mail:scyjs@ 成都聚友网络股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2010）英捷法律意字第 030号 致：成都聚友网络股份有限公司 根据四川英捷律师事务所（以下简称“本所”）与成都聚友网络 股份有限公司（以下简称“聚友网络”或“公司”）签订的《聘请法 律顾问合同》，本所指派律师杜德兵、杨波出席了聚友网络 2010年第 一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范 性文件及《成都聚友网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，对本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资 格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2010年1月28日，公司董事会 分别在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上公告了《关于召 开2010年第一次临时股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”），《会 聚友网络 2010 年第一次临时股东大会法律意见书 共 3 页 第 1 页 议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席 对象、登记办法等事项。 2010年2月21日，在公司董事长陈健先生主持下，本次股东大会 在成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所如期召开。 二、出席本次股东大会人员的主体资格 根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2010年 2 月 8 日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。经审查出席本 次股东大会的股东及其授权代理人的身份证明、授权委托书，并与中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席 本次股东大会的股东及其授权代理人共计5 名，共持有公司发行在外 有表决权股份股，占公司发行在外有表决权股份总数的 21.28%。同时，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 三、本次股东大会提出临时提案的情形 本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会就《会议通知》中列明的审议事项以累积投票方式 进行了逐项表决，表决后，按照《公司章程》规定的程序进行了监票、 计票，并当众公布表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议通 过了如下议案： 1、关于提名田洪雷先生为董事候选人的议案 聚友网络 2010 年第一次临时股东大会法律意见书 共 3 页 第 2 页 2、关于提名夏清海先生为董事候选人的议案 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程 序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大 会形成的决议合法有效。 四川英捷律师事务所 经办律师：杜德兵