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上海仪电电子股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议文件 二〇一五年四月 上海仪电电子股份有限公司2014 年年度股东大会 会议文件目录 一 上海仪电电子股份有限公司2014 年年度股东大会有关规定 二 2014 年年度股东大会投票注意事项 三 2014 年年度股东大会会议议程 1 审议公司2014 年度董事会工作报告 2 审议公司2014 年度监事会工作报告 3 审议公司2014 年度报告全文及摘要（书面报告） 4 审议公司2014 年度财务工作报告 5 审议公司2014 年度利润分配方案 6 审议关于增补独立董事的议案 审议关于2014 年度日常关联交易执行情况及审议2015 年度日常关联交易 7 预计的议案 审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计报酬的 8 议案 9 审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 10 审议关于购买由银行发行的理财产品的议案 11 审议关于聘任公司2015 年度内控审计机构的议案 12 2014 年度独立董事述职报告（书面报告） 1 上海仪电电子股份有限公司2014 年年度股东大会会议文件 上海仪电电子股份有限公司 2014 年年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2014 年年度股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。 三、参加公司2014 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利， 不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。 四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股 东大会发言登记表》。 大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答 股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表 决事项相关。 五、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 六、上海市上正律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 2 上海仪电电子股份有限公司2014 年年度股东大会会议文件 上海仪电电子股份有限公司 2014 年年度股东大会投票注意事项 公司2014 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会 议召开时间：2015 年4 月28 日14 点30 分；召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路500 号好望角大饭店五楼承嘏厅；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网 络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 网站说明。 二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的 表决票。