大杨创世2014年年报.pdf

600233 大杨创世 2014 年年度报告 公司代码：600233 公司简称：大杨创世 大连大杨创世股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李桂莲、主管会计工作负责人赵榕 及会计机构负责人（会计主管人员）赵榕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现合并净利润69,516,381.88 元 ,母公司实现净利润67,887,132.95 元。根据 《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 6,788,713.30 元，当年母公司实现可供股东分配的利润为61,098,419.65 元。 董事会提议，以2014年12月31日公司总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派发现 金股利1.00元（含税），合计分配支出1,650万元，占2014年当年实现可供股东分配利润的34.21% ，占当年归属于母公司可供分配利润的27.01%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 125 600233 大杨创世 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理34 第九节 内部控制38 第十节 财务报告39 第十一节 备查文件目录 125 2 / 125 600233 大杨创世 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/大杨创世/上市公司 指 大连大杨创世股份有限公司 控股股东、大杨集团 指 大杨集团有限责任公司 股东大会 指 大连大杨创世股份有限公司股东大会 董事会