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深圳万润科技股份有限公司2013 年年度报告全文 深圳万润科技股份有限公司 2013 年年度报告 2014 年03 月 1 深圳万润科技股份有限公司2013 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李杰 独立董事 外地出差 刘旺新 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主 管人员)邹维娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 深圳万润科技股份有限公司2013 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理41 第九节 内部控制47 第十节 财务报告49 第十一节 备查文件目录 126 2 深圳万润科技股份有限公司2013 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润科技 指 深圳万润科技股份有限公司 万润有限 指 深圳市万润科技有限公司，系本公司前身 万润光电 指 万润光电股份有限公司，本公司在香港设立的全资子公司 恒润光电 指 广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司 万润节能 指 深圳万润节能有限公司，本公司全资子公司 金万润 指 金万润（北京）照明科技有限公司，本公司控股子公司 国信弘盛投资有限公司，本公司股东，现已变更为国信弘盛创业投资 弘盛投资 指 有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司，本公司保荐机构 中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 江明投资 指 深圳市江明投资发展有限公司，本公司股东 中国证监会