中房股份2013年度第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

中房置业股份有限公司 二零一三年度第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议资料目录 目 录 一、 关于改聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司提供 1 2013 年度审计服务及审计费用的议案………………………… 二、 关于改聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司提供 2 2013 年度内部控制审计服务及审计费用的议案……………… 三、 关于授权董事会处置凌宇分公司资产的议案………………… 3 四、 关于核销长期挂帐应付款项的议案…………………………… 6 五、 关于修订募集资金管理制度的议案…………………………… 8 议案一：改聘审计服务机构的议案 议案一： 关于改聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为 本公司提供20 13 年度审计服务及审计费用的议案 各位股东及股东代表： 公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师 事务所 （特殊普通合伙）合并，设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务将转移到瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名 义为客户提供服务。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的成立是中瑞岳华会计师事务所（特殊 普通合伙）与国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）贯彻落实中央领导 “以服 务国家建设为主题、以诚信建设为主线”的重要指示和国办56 号文件精神，积 极实践注册会计师行业做强做大 “走出去”发展战略，不断实现自身发展和自我 完善，在平等协商基础上联合成立的民族品牌会计师事务所。合并后的瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）拥有 9000 多名员工，注册会计师近 2000 名，23 名 全国会计领军人才，334 名合伙人，2012 年度业务收入28 亿元。 鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故拟改聘瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司提供2013 年度审计服务，负责公司年度财务报 告审计等工作。审计费用参照以前年度标准，拟定为35 万元。 １ 请各位股东及股东代表审议。 中房置业股份有限公司 20 13 年11 月20 日 中房置业股份有限公司 二零一三年度第二次临时股东大会 议案二：改聘内部控制审计服务机构的议案 议案二： 关于改聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 提供2013 年度内部控制审计服务及审计费用的议案 各位股东及股东代表： 公司原聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师 事务所 （特殊普通合伙）合并，设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中 瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注销，其全部员工及业务将转移到瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为 客户提供服务。 鉴于与公司内部控制审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙），为保持公司内部控制审计工作的连续性和稳定性，故拟改聘瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2013 年度内部控制审计机构，负责公 司内部控制审计等工作。审计费用参照以前年度标准，拟定为25 万元。 请各位股东及股东代表审议。 中房置业股份有限公司