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中国武夷2018 年度第一次临时股东大会材料 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-014 债券代码：112301 债券简称：15中武债 中国武夷实业股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会材料 2018 年2 月9 日 中国武夷2018 年度第一次临时股东大会材料 目 录 中国武夷实业股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会议程 2 关于参与援建福建-东高地省菌草旱稻技术示范项目的议案 3 关于设立中武（福建）房地产开发有限公司的议案 4 关于增补林增忠先生为公司董事的议案 5 1 中国武夷2018 年度第一次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2018年2月9 日（星期五）14:30开始 会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室 会议议程： 一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 二、听取报告人报告下列议案： 1、关于参与援建福建-东高地省菌草旱稻技术示范项目的议案 2、关于设立中武（福建）房地产开发有限公司的议案 3、关于增补林增忠先生为公司董事的议案 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、宣读股东大会决议 九、与会董事签署股东大会决议 十、主持人宣布会议结束 2 中国武夷2018 年度第一次临时股东大会材料 关于参与援建福建-东高地省 菌草旱稻技术示范项目的议案 各位股东及股东代表： 为实施《福建省援助巴布亚新几内亚东高地省发展菌草、旱稻生产技术 项目协议书》，应福建农林大学菌草研究所邀请，公司同意参与援建福建－东 高地省菌草、旱稻技术示范项目，由子公司中国武夷巴新有限公司（以下简 称“巴新公司”）无偿提供二套农用机械及其配套设备给示范项目使用。上述 机械及其配套设备采购、运输及相关税费约63.6 万元人民币。 公司能为政府援助项目奉献一份力量，具有重大的意义。同时，该项目 紧邻巴新公司正在建设的项目，援建将有效地提升中国武夷的企业形象，提 升公司在巴新的知名度和美誉度。 以上议案，请予以审议。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2018 年2 月9 日 3 中国武夷2018 年度第一次临时股东大会材料 关于设立中武（福建）房地产 开发有限公司的议案 各位股东及股东代表： 公司为整合国内房地产开发业务，提高房地产业务专业化管理水平和决 策效率，打造以财务管理为主导的分板块集团管控模式，拟全资设立中武（福 建）房地产开发有限公司，注册资本6 亿元，经营范围为：房地产综合开发、 土地开发、房屋租赁；房屋建筑工程施工总承包、建筑装饰工程及设计、电 梯及机电设备安装工程服务；物业管理、酒店管理、会议服务、机动车公共 停车场服务；建材、交电化工产品、机械设备和电梯的销售；货物进出口； 健康养老养生；生态旅游；劳务、技术咨询等。公司名称最终以工商部门核 准的名称为准。