亿阳信通2014年度第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

亿阳信通 BOCO Inter-Telecom 20 14 年度第一次临时股东大会 会 议 资 料 20 14 年2 月28 日 亿阳信通 2014 年度第一次临时股东大会资料 亿阳信通股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和 《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体 人员认真遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登 记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、 表决权。 四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股 东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股 东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。 每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不 超过3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决。 1、出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股 份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、 持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、 Boco Inter-telecom 1 亿阳信通 2014 年度第一次临时股东大会资料 “弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视 为废票。 2、网络投票的具体操作流程和表决办法，详见发布于上交所网 站()上的公司临时公告：临2014-006 。 3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。 4、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。 5、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次 申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统 计。 6、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案 进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出 席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不 符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。 七、本次大会投票表决工作设计票人3 人，其中1 人为总计票人； 设监票人3 人，其中1 人为总监票人。根据 《公司章程》规定，监票 人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计 票工作进行监督。 八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会 的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。 亿阳信通股份有限公司董事会 2014 年2 月28 日 Boco Inter-telecom 2 亿阳信通 2014 年度第一次临时股东大会资料 亿阳信通股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2014 年2 月28 日上午10 点