亚通股份2012年度股东大会资料.pdfVIP

上海亚通股份有限公司 2012 年度股东大会资料 会议时间：2013 年5 月22 日（星期三）下午1 时正，会期半天 会议地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店4 楼A 厅 会议主持人：董事长张忠 会议议程： 一、审议《公司20 12 年度董事会工作报告》； 报告人：董事长张忠 二、审议《公司20 12 年度监事会工作报告》； 报告人：监事会主席洪德辉 三、审议《公司20 12 年度财务决算和20 13 年度财务预算报告》； 报告人：董事顾平 四、审议《公司20 12 年度利润分配预案》； 报告人：董事顾平 五、审议 《关于公司续聘2013 年度审计机构的议案》； 报告人：董事长张忠 六、审议 《关于修订《公司章程》有关条款的议案》； 报告人：董事顾平 七、审议 《上海亚通股份有限公司关于调整董事的议案》 报告人：董事长张忠 八、听取《公司独立董事2011 年度述职报告》。 报告人：独立董事耿建涛 九、股东发言 十、解答股东提出的问题； 十一、股东投票表决； 1 十二、统计表决情况 ； 十三、宣布投票结果和股东大会决议； 十四、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书； 十五、县国资委领导讲话 十六、宣布大会结束。 2 上海亚通股份有限公司2012 年度董事会工作报告 各位股东： 今天，我受董事会的委托，作公司 2012 年度董事会工作报告，请 予审议。 一、2012 年工作回顾 （一）2012 年公司经营情况 2012 年是公司深入推动创新驱动，转型发展的一年。面对复杂的 外部经济环境，公司董事会在大股东县国资委和全体股东的关心支持 下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学 发展观，认真学习贯彻十八大精神，坚持 “聚才引智谋发展，创新驱 动促转型”，充分发挥董事会的作用，调动一切积极因素，上下一心， 攻坚克难，锐意进取，较好地完成了2012 年确定的目标任务。 过去的一年，公司面临的困难较多，主要是公司资产置换后主业 尚未确定；房地产因受政府的调控陷入销售困难期，公司在逆境中攻坚 克难，各项工作有序推进，在增收节支上做了大量工作。 公司全年实现营业收入 61427.26 万元，比去年同期增长 126.31%；利润总额3667.62 万元，比去年同期增长118.71 %；归属于 母公司的净利润1974.27 万元，比去年同期增长437.85 %。 2012 年公司着重做了以下几项工作： 1.以《崇明生态岛建设纲要》（2010—2020）为引领，积极寻找新 3 项目。 在过去的一年中，公司董事会认真研究“十二五”规划中发展的重 要产业和《崇明生态岛建设纲要》的内容，结合公司的实际情况，采取 走出去，请进来的办法，对生态农业发展、生态养老产业培育、海外贸 易拓展、城乡一体化开发等项目广泛听取专家的意见和建议，为公司转 型发展寻找契合点。 2. 以内控制度建设为重点，提升企业管理水平 2012 年，公司按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制 定的《企业内部控制基本规范》的要求，推进实施了内控制度的建设。 （1）制定方案，明确工作目标 公司为了搞好内控制度建设，在年初制订了内控制度建设工作方 案。第一、组建了领导班子，明确了以董事长为组长，总经理为副组长， 各部室负责人和三个子公司负责人为组员的领导小组，从组织上得到了 保证；第二、按照时间节点，要求公司各部室以五部委下发的 18 项内 控配套指引的内容修改完善公司的内控制度，并在公司范围内