保利地产2012年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

2012 年第一次临时股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 会议资料 （2012 年10 月） 2012 年第一次临时股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 2012 年第一次临时股东大会 保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 2012 年10 月25 日，星期四，上午9:30 二、会议地点： 佛山市南海区千灯湖东路20 号佛山保利洲际酒店2 楼会议室 三、与会人员: （一）截至2012年10月17日（星期三）下午交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均 有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决，不能亲自 出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东）； （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员； （三）公司聘请的律师； （四）公司董事会邀请的其他人员。 四、主 持 人: 董事长宋广菊女士 五、会议议程： 9：00 股东签到 9：30 会议正式开始 （一）报告股东现场到会情况 （二）审议议案 1、关于聘请2012 年度审计机构的议案； 2、关于制定《分红管理制度》的议案； 2012 年第一次临时股东大会 3、关于制定《2012-2014 年股东回报规划》的议案； 4、关于修订《公司章程》的议案。 （三）投票表决和计票 （四）与股东交流公司情况 （五）宣读投票表决结果和会议决议 2012 年第一次临时股东大会 议案一 关于聘请2012 年度审计机构的议案 各位股东： 大信会计师事务有限公司自 2007 年起担任公司年度财务审计机 构，至今已满5 年。根据国务院国有资产监督管理委员会的要求以及 公司 2012 年度内部控制规范建设要求，公司 （含下属子公司）拟聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2012 年度财务和内控审 计机构，相关审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营层根据会计 师事务所全年工作量协商确定，大信会计师事务有限公司不再担任公 司审计机构。 请各位股东审议。 保利房地产（集团）股份有限公司 二○一二年十月二十五日 2012 年第一次临时股东大会 议案二 关于制定《分红管理制度》的议案 各位股东： 根据中国证监会、广东证监局下发的《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》和《关于进一步落实上市公司分红相关规 定的通知》的