兰太实业2011年报.pdfVIP

内蒙古兰太实业股份有限公司 600328 2011 年年度报告 内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员9 六、 公司治理结构 14 七、 股东大会情况简介 18 八、 董事会报告 18 九、 监事会报告 29 十、 重要事项 30 十一、 财务会计报告 40 十二、 备查文件目录 130 1 内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 （二）董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理 由是：，请投资者特别关注。 （三）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵玉怀 董事 工作与会议时间冲突请假 吴松毅 董事 工作与会议时间冲突 李德禄 赵青春 董事 工作与会议时间冲突 李德禄 韩淑芳 独立董事 因病不能到会 王明志 （四）大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （五） 公司负责人姓名 李德禄 主管会计工作负责人姓名 张朝晖 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李有军 公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员） 李有军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （六）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （七）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二 、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 兰太实业 公司法定代表人 李德禄 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晶 张洪军 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿 联系地址 拉善经济开发区 拉善经济开发区