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天津松江股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二零一三年五月十六日 天津松江股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 会议资料目录 1、2012 年度股东大会会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„2 2、关于公司2012 年董事会工作报告的议案 „„„„„„„„„„3 3、关于公司2012 年监事会工作报告的议案 „„„„„„„„„„7 4、关于公司2012 年年报及年报摘要的议案 „„„„„„„„„„9 5、关于公司2012 年财务决算报告的议案„„„„„„„„„„„10 6、关于公司2012年利润分配的预案 „„„„„„„„„„„„„11 7、关于公司2013年投资计划的议案„„„„„„„„„„„„„12 8、关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年 度审计机构的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 9、关于公司2013年日常关联交易的议案„„„„„„„„„„„14 10、关于公司2013年对外担保额度的议案„„„„„„„„„„„17 1 天津松江股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 天津松江股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时间：2013 年5 月16 日上午10:00 地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室 主持人：张锦珠 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况 二、 审议《关于公司2012 年董事会工作报告的议案》 三、 审议《关于公司2012 年监事会工作报告的议案》 四、 审议《关于公司2012 年年报及年报摘要的议案》 五、 审议《关于公司2012 年财务决算报告的议案》 六、 审议《关于公司2012 年利润分配的预案》 七、 审议《关于公司2013 年投资计划的议案》 八、 审议《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》 九、 审议《关于公司2013 年日常关联交易的议案》 十、 审议《关于公司2013 年对外担保额度的议案》 十一、独立董事作述职报告 十二、股东代表发言 十三、对股东代表提问进行回答 十四、大会对上述议案进行审议并逐项投票表决 十五、计票、监票 十六、主持人宣读大会决议及表决结果 十七、律师宣读法律意见书 十八、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字 十九、散会 2 天津松江股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 议案一： 关于公司2012年董事会工作报告的议案 各位股东： 受董事会委托，本人谨代表董事会作公司2012年董事会工作报告，请各位股 东审议。 2012 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真履行其职责和权力，勤勉尽职， 现就董事会 2012 年的具体工作总结如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾 （一）宏观经济形势及市场环境分析 2012 年我国的国民经济发展稳中有进，GDP 较上年增长 7.8%，据国家统计 局发布的相关统计数据表明：2012 年全社会固定资产投资同比增长20.6%，扣除 价格因素实际增长 19.3%；全年社会消费品零售总额比上年增长14.3%，扣除价 格因素实际增长12.1%。 对于房地产行业，2012 年的总基调是坚持房地产调控政策不动摇。一方面 多个城市限购措施继续延期，国内多个试图突破“限购”中央调控