南京寒锐钴业股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《南京寒锐 钴业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会实施细则 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、 勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义 务。在2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会， 慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见， 并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年的工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、出席会议情况 2017年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义 务。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃 权的情形。 2017年度，公司共召开了15次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人 在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真 审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用。 本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示： 应出席董事会次数 应出席股东大会次数 独立董 召开董事 召开股东 亲自 委托 亲自 委托 事姓名 会次数 缺席 大会次数 缺席 出席 出席 出席 出席 张益民 15 15 0 0 3 3 0 0 二、发表独立意见情况 2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要 的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有 关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有： 1、2017年1月23 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，本人就《关于公 司2017年向浦发银行申请融资贷款的议案》、《关于公司2017年向招商银行申请融资 贷款的议案》、《关于公司2017年向南京银行股份有限公司城南支行申请融资贷款的 议案》、《关于公司为子公司江苏润捷新材料有限公司2017年向南京银行股份有限公 司城南支行申请融资提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独 立意见。 2 、2017年3月27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，本人就《关于使 用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。 3、2017年5月22 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人就《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》发表了独立意见。 4 、2017年6月7 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，本人就 《关于聘任 公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。 5、2017年6月21 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，本人就《关于为 全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》发表了独立意见。 6、2017年7月26 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，本人就《关于和 浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》、《关于公司向工