博彦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2015-100 博彦科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会未出现否决议案的情形。 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2015 年12 月7 日 下午15：30 网络投票时间：2015 年12 月6 日至2015 年12 月7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年12 月7 日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2015 年12 月6 日下午15：00 至2015 年12 月7 日下午15：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区7 号楼博彦科 技大厦会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：博彦科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会。 5、现场会议主持人：董事长王斌先生因故无法主持本次会议，经半数以上 董事共同推举董事马强先生主持本次会议。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议 的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 19 名， 代表股份26,165,850 股，占公司有表决权股份总数的15.6028%，其中： 1、出席现场会议的股东及股东代表共5 名，代表股份24,266,057 股，占公 司有表决权股份总数的14.4699%； 2、通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有13 名，代 表股份1,874,193 股，占公司有表决权股份总数的1.1176%； 3、委托独立董事投票的股东及股东代表共 1 名，代表股份 25600 股，占公 司有表决权股份总数的0.0153%。 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘 任的见证律师列席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下： 1、会议逐项审议并通过了《博彦科技股份有限公司2015 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）及其摘要》。 （1.01）激励对象的确定依据和范围 表决情况为：同意26,139,850 股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%； 反对25600 股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃权400 股，占出席会 议有表决权股份数的0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意 3,715,485 股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的99.3051%；反对25600 股，占参加会议有表决权的中小投 资者股份数的0.6842%；弃权400 股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数 的0.0107%。 （1.02）激励计划的具体内容 表决情况为：同意26,139,850 股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%； 反对25600 股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃权400 股，占出席会 议有表决权股份数的0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况为：同意 3,715,485 股，占参加会议有表决权 的中小投资者股份数的99.3051%；反对25600 股，占参加会议有表决权的中小投 资者股份数的0.6842%；弃权400 股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数 的0.0107%。 （1.03）公司授予权益、激励对象解锁的程序 表决情况为：同意26,139,850 股，占参加会议有表决权股份数的99.9006%； 反对25600 股，占出席会议有表决权股份数的0.0978%；弃