珠海中富实业股份有限公司独立董事2015述职报告.PDF

珠海中富实业股份有限公司 独立董事2015年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海中富实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规及《公司章程》和珠海中富《独立董事工作制度》的规定， 我们认真了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 出席公司2015年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益以 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履行职责 情况述职如下： 一、出席董事会的情况 本人于2015年8月11日出任珠海中富实业股份有限公司第九届董 事会继任独立董事，2015年度公司第九届董事会召开了12次董事会， 本人应出席7次，亲自出席7次，在审议议案时，充分发表独立意见， 对各项议案均投赞成票。 公司2015年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项 议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2015年度发表独立意见情况 一）2015 年8 月28 日公司召开第九届董事会2015 年第六次会 （ 1 议，独立董事对下述事项发表了独立意见： 1、对公司2015 年上半年资金占用及累计和当期对外担保情况的 专项说明及独立意见 根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）精神，我们对珠海中富实业股份有限公司关联方资金往来及对外 担保的情况进行了认真的审核查验，意见如下： （1）截止2015 年6 月30 日，我们没有发现公司控股股东及其他 关联方违规占用资金情况。 （2）截止2015 年6 月30 日，除为控股子公司提供担保外,我们 没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位 或个人提供担保，以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为 他人提供担保的情况。 2、对公司申请银团贷款及其相关担保延期的独立意见 公司向银团申请变更2012 年7 月5 日签订的《银团贷款协议》， 将贷款期限延长六个月，同时，公司对银团贷款的各项担保相应延期。 此次延期有利于缓解公司的债务问题，符合公司的利益，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法 合规，我们同意公司向银团申请延期，并同意授权董事长或其授权代 表人代表公司签署相关的延期文件。 （ 二）2015 年 10 月29 日公司召开第九届董事会2015 年第八次 会议，独立董事对下述事项发表了独立意见： 2 1、经核查，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东 的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来 盈利规模、现金流量状况等因素下, 制定了连续、稳定、科学的回报 规划,保证了利润分配政策的连续性和稳定性。 综上，我们同意《珠海中富实业股份有限公司未来三年（2015 年 -2017 年）股东回报规划》，并同意将该规划提交公司股东大会审议。 2、经审核, 我们同意聘任韩惠明为公司董事会秘书。我们认为 本次聘任董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能 够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所 的任何处罚和惩戒。本次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。 韩惠明先生已经通过了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格 考试（韩惠明先生有深圳证券交易所董事会秘书从业资格）。 因此，基于我们的独立判断，同意聘请韩惠明先生担任公司董事 会秘书的议案。 三）2015 年 10 月30 日公司召开第九届董事会2015 年第九次 （ 会议，独立董事对下述事项发表了独立意见： 1、经审查,公司本次非公开发行股票方案符合公司的发展战