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郑州煤电股 2013 年第四次临时股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议材料 召开时间：2013 年12 月26 日 1 / 8 郑州煤电股 2013 年第四次临时股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议议程 一、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； 二、审议关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的 议案； 三、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行定向 债务融资工具有关事宜的议案。 2 / 8 郑州煤电股 2013 年第四次临时股东大会会议材料 议案一： 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 鉴于公司注册资本已发生变更，且公司重组后相关业务已发 生实质性改变等实际，经公司六届六次董事会审议，拟对 《公司 章程》相关条款作如下修改： 一、《公司章程》第六条： “公司的注册资本为人民币 946,139,213 元。” 修订为：“公司的注册资本为人民币1,015,343,365 元。” 二、《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 煤炭生产及销售（限分支机构凭证经营）；企业专用通信网建设 与服务（限分支机构经营）；企业信息化建设与服务（限分支机 构经营）；通信产品的销售与服务（限分支机构经营）；发电及输 变电（自用电）；机械制造、设备安装（国家有专项规定的除外）； 国内贸易(国家有专项专营规定的除外)；咨询服务，信息服务， 技术服务；房屋租赁。因特网接入服务业务。（以上范围中凡需 审批的，未获批准前不得经营）” 修订为：经依法登记，公司的经营范围：煤炭生产及销售（限 分支机构凭证经营）；企业专用通信网建设与服务（限分支机构 经营）；企业信息化建设与服务（限分支机构经营）；通信产品的 销售与服务（限分支机构经营）；发电及输变电（自用电）；设备 安装（国家有专项规定的除外）；国内贸易(国家有专项专营规定 3 / 8 郑州煤电股 2013 年第四次临时股东大会会议材料 的除外)；咨询服务，信息服务，技术服务；设备租赁，房屋租 赁。因特网接入服务业务。（以上范围中凡需审批的，未获批准 前不得经营）” 三、《公司章程》第十九条：“公司股份总数为946,139,213 股。公司的股份结构为：普通股946,139,213 股，其中有限售条 件的流通股 316,999,213 股，无限售条件的流通股629,140,000 股。” 修订为：“公司股份总数为1,015,343,365 股。公司的股份 结构为：普通股 1,015,343,365 股，其中有限售条件的流通股 386,203,365 股，无限售条件的流通股629,140,000 股。” 请审议。 4 / 8 郑州煤电股 2013 年第四次临时股东大会会议材料 议案二： 关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的 议 案 各位股东： 为调整债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金 需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商 协会）申请注册不超过20 亿元（含20 亿元）人民币的非公开定 向债务融资工具（以下简称：定向工具）。申请注册情况如下： 一、发行人：郑州煤电股份有限公司； 二、发行规模：不超过20 亿元（含20 亿