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湖北天华股份有限公司收购报告书摘要 股票代码：600745 股票简称：S*ST 天华 湖北天华股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：湖北天华股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：S*ST 天华 股票代码：600745 收购人名称：苏州中茵集团有限公司 收购人住所：苏州工业园区唯亭镇迎宾路 11 号 通讯地址：苏州工业园区星海街 200 号星海国际广场 1201 室 邮政编码： 215021 联系电话： 0512 收购报告书签署日期：2007 年 10 月 15 日 湖北天华股份有限公司收购报告书摘要 收购人董事会及全体董事保证收购报告书内容真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法 律责任。 收购人声明 1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编 制； 2 、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收 购报告书》的规定，本报告书 已全面披露了收购人在湖北天华股份有限 公司拥有权益的股份； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没 有通过其他任何方式在湖北天华股份有限公司拥有权益； 3 、收购人签署本报告书已获得收购人股东会议审议通过，其履行 亦不违反收购人公司章程或内部规则中 的任何条款，或与之相冲突； 4 、本次收购是因收购人拟取得天华股份向其新发行的新股和股权 分置改革获送股份而导致的，收购人本次取得上市公司股份尚需本次重 大资产重组方案经中国证券监督管理委员会核准、本次股权分置改革方 案经相关股东会议审议通过； 5 、依据《上市公司收购管理办法》，本次收购将触发收购人的要 约收购义务，收购人在报送本报告书的 同时，亦向中国证券监督管理委 员会提出豁免要约收购义务的申请，因此本次收购尚需获得中国证监会 对本报告书的无异议及豁免收购人全面要约收购湖北天华股份有限公 司的全部股份义务的批准； 湖北天华股份有限公司收购报告书摘要 6 、收购人认购天华股份非公开发行股份是天华股份本次重大资产 重组方案的一部分，因此本次权益变动尚需就本次重大资产重组进行约 定的《重大资产出售协议》、《新增股份购买资产协议》之各项生效条 件的生效。 （1 ） 本次重大资产重组方案经天华股份股东大会审议批准。 （2 ） 本次重大资产重组方案获得中国证监会核准。 （3 ） 天华股份股权分置改革方案经相关股东会议审议批准。 （4 ） 中茵集团触发的要约收购义务经申请获得中国证监会的豁 免批复。 7 、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所 聘请的财务顾问红塔证券股份有限 公司和法律顾问福建天衡联合律师 事务所外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信 息和对本报告书做出任何解释或者说明。 湖北天华股份有限公司收购报告书摘要 特别提示 本次收购行为由中茵集团以资产认购天华股份 205,630,000 股新股和股权分置 改革获送 5,000,000 股（以上二者合计增持 210,630,000 股）之行