南京熊猫电子股份有限公司2003年年报告-中国网.PDF

南京熊猫电子股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年3 月24 日 重 要 提 示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、独立董事黄英琦女士因另有公务未能出席本次董事会，但已委托其他董事代为出席并表决。 3、本公司董事长、总经理李安建先生、总会计师吴六林先生及财务部经理沈见龙先生声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………6 三、股本变动及股东情况……………………………………………9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………13 五、公司治理结构……………………………………………………18 六、股东大会简介……………………………………………………19 七、董事长报告………………………………………………………20 八、董事会报告………………………………………………………23 九、监事会报告………………………………………………………31 十、重要事项…………………………………………………………33 十一、核数师报告……………………………………………………35 十二、备查文件………………………………………………………36 2 一、公司基本情况简介 （一）公司资料 1、公司法定中文名称：南京熊猫电子股份有限公司 公司法定英文名称：Nanjing Panda Electronics Company Limited 公司英文名称缩写：NPEC 2 、公司法定代表人：李安建（董事长） 3、授权代表：陈平（董事会秘书） 证券事务代表：陈业宝 联系地址：中华人民共和国南京市中山东路301 号 电话：（86 25 传真: （86 25 电子信箱：dms @ panda. cn 4 、公司注册地址：中华人民共和国南京市南京高新技术产业开发区05 幢北侧1—2 层 公司办公及通讯地址: 中华人民共和国南京市中山东路301 号 邮政编码:210002 公司国际互联网网址： 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》（本报告期内为 《文汇报》）、《The Standard》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：中华人民共和国南京市中山东路301 号 董事会秘书室 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 H 股：香港交易所 股票简称：南京熊猫 股票代码：0553 A 股：上海证券交易所 股票简称：南京熊猫 股票代码：600775 3 股份过户登记处: H 股：香港证券登记有限公司 香港中环德辅道中199 号维德广场2 楼 A 股 ：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36 楼 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36 楼 7、公司首次注册登记日：一九九二年四月二十九日 地点：中国南京 变更注册登记日:一九九九年八月二十日 地点：中国南京 公司企业法人营业执照注册号：企苏宁总字第003967 号 公司税务登记号：320134134974572 8、主