雪 莱 特：第二届监事会第十七次会议决议公告 2010-10-20.pdfVIP

股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2010-023 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 七次会议通知于2010年10月16日以书面通知形式发出，于2010年10月19日 上午11：00在公司召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席黄云龙主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司第 二届监事会换届选举的议案》。 会议提名黄云龙先生、汤浩先生为第三届监事会监事候选人。 公司最近二年内担任公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事总 数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 监事候选人简历详见附件。 以上议案均提请公司2010年第二次临时股东大会审议批准。 公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《广东雪莱特 光电科技股份有限公司2010年第三季度报告》。 公司监事会认为公司 2010 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符 合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2010 年前三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 1 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议 特此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 二○一○年十月十九日 2 附件：监事候选人简历： （1）黄云龙 中国公民，男，1956 年生，机械工程师。1977 年 1 月至 1994 年 8 月，历任 云南省个旧市灯泡厂车间副主任、车间主任等职务；1994 年 9 月至 2004 年 10 月， 历任广东华星光电有限公司工程部部长、技术部部长、光源厂厂长、设备动力部 部长等职务；2004 年 10 月至今历任广东雪莱特光电科技股份有限公司设备能源 部部长、副总工程师。 黄云龙先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，现持有上市公司股份3，540，000股，占上市公司股份总数 的1.92%。 （2）汤浩 中国公民，男，1985 年生，会计师，本科学历，毕业于长江大学，管理学学 士。2008 年 3 月份进入广东雪莱特光电科技股份有限公司。2008 年 3 月-2009 年 11 月任公司财务部应收会计、资产会计、总账会计；2009 年 12 月-2010 年 7 月 任公司财务部会计主管，现任公司财务部财务管理副科长。 汤浩先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，未持有公司股票。 3