房地产开发企业各构成部门职能说明书.doc

PAGE 1 房地产开发企业各构成部门职能说明书 股东会职能 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准执行董事的报告； 4、审议批准监事会或者监事的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 10、修改公司章程； 董事会职能（对股东会负责） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、顾问委员顾问及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、分公司经理、项目部经理和各职能部门负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 召集和主持公司战略委员会议； 公司章程规定的其他职权。 监事会职能（对股东会负责） 聘任解聘监察委员会工作人员； 召集和主持监察委员会会议； 对公司董事会、总经理、分支机构、各职能部门实施公司战略的情况进行考评； 审计公司、公司各分支机构、各职能部门执行公司财务预算的情况； 5、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 6、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 7、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 8、向股东会会议提出提案； 9、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 10、列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议； 11、公司章程规定的其他职权。 四、监事会下设工作机构职能 1、考评部职能（对监事会负责，由人力资源管理方面的专业人士组成）：代表监事会对公司董事会、总经理、分支机构、各职能部门实施公司战略的情况进行考评。 2、审计部职能（对监事会负责，由审计专业人士组成）：代表监事会对公司、公司各分支机构（子公司、分公司、项目部）、公司各职能部门执行公司财务预算和遵守财经纪律的情况进行审计监督。 3、监察部职能（对董事会负责，由法律专业人士组成）： （1）代表监事会对董事、高级管理人员遵守法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的情况进行检查，并对违反者提出罢免建议； （2）代表监事会对董事、高级管理人员损害公司的利益行为责令纠正； （3）代表监事会依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 五、顾问委员会职能（对董事会负责，主任由总经理兼任，由管理咨询顾问、统计顾问、人力资源管理顾问、商务策划顾问、财务顾问、法律顾问，以及其它与公司业务相关的专业人士组成） 1、拟定公司战略规划和财务预算方案； 2、拟定公司规章制度、工作流程和文化建设方案； 3、派员出席公司战略委员会会议，对拟定的战略规划方案、财务预算方案、规章制度、工作流程和文化建设方案进行说明； 4、对公司各职能部门实施和执行战略规划、财务预算、规章制度、工作流程和文化建设方案进行指导； 5、接受公司委派，对各级管理人员进行培训； 6、接受公司董事会委托，研究拟定公司经营管理过程的例外事项处置方案。 六、董事会秘书职能（对董事会负责） 1、负责公司顾问委员会、战略委员会、总经理和分支机构之间信息沟通，协调它们之间的关系； 2、负责股东会、董事会、顾问委员会、战略委员会会议记录； 3、负责股东会、董事会、顾问委员会、战略委员会之间的文件报送； 4、负责公司与政府、媒体及其它公众之间的联络沟通； 5、协助公司董事长工作。 七、公司战略委员会职能（对董事会负责、主任由董事长兼任，由公司董事、总经理、副总经理、各职能部门负责人、分支机构负责人、公司工会负责人组成） 1、审议公司顾问委员会拟定的战略规划、财务预算方案、规章制度、工作流程和文化建设方案； 2、审议公司顾问委员会拟定的公司经营管理过程的例外事项处置方案。 四、总经理职能（对董事会负责） 1、召集和主持公司顾问委员会会议； 2、组织和领导公司各职能部门编制公司战略规划和公司财务预算的实施细则，并督导实施和执行； 3、督导公司各职能部门严格执行公司规章制度和工作流程； 4、负责公司日常经营管理活动； 5、协调公司各职能部门之间的关系，裁决公司各职能部门之间的冲突；