北京立思辰科技股份有限公司 关于2010年年度股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2011-019 北京立思辰科技股份有限公司 关于2010年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 一、会议召开和出席情况 2011 年3 月15 日，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立 思辰”）董事会以公告形式通知召开2010 年年度股东大会。201 1 年4 月8 日上 午9 ：30，公司20 10 年年度股东大会在北京九华山庄16 区2 楼会议室以现场会 议的方式召开，出席会议的股东或经股东授权的代理人共10 名，代表公司有表 决权的股份数为91,530,345 股，占公司有表决权股份总数的 58.03% 。会议由董 事长池燕明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律 师等相关人员出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、提案审议情况 与会股东审议并通过以下议案： 1、审议并通过了 《关于公司20 10年年度报告及其摘要的议案》 《公司20 10 年年度报告》及《公司2010 年年度报告摘要》详见2011 年3 月15 日中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，《公司2010 年年度报告 摘要》刊登于2011 年3 月15 日的《证券时报》、《中国证券报》与《上海证券 报》。 表决结果：91,530,345 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0% ；0 股反对，占出席会议有表决权 股份总数的0% 。 2 、审议并通过了 《关于董事会20 10 年年度工作报告的议案》 《公司董事会2010 年年度工作报告》详见《公司2010 年年度报告》。 表决结果：91,530,345 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0% ；0 股反对，占出席会议有表决权 股份总数的0% 。 3、审议并通过了 《公司独立董事述职报告的议案》 《公司独立董事述职报告》详见2011 年3 月15 日中国证监会创业板指定信 息披露网站上的公告。 表决结果：91,530,345 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0% ；0 股反对，占出席会议有表决权 股份总数的0% 。 4 、审议并通过了 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 会议选举沙嘉梅女士为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事、公司2011 年第一次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 表决结果：91,530,345 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0% ；0 股反对，占出席会议有表决权 股份总数的0% 。 5、审议并通过了 《关于监事会20 10年年度工作报告的议案》 《公司监事会2010 年年度工作报告》详见《公司2010 年年度报告》。 表决结果：91,530,345 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0% ；0 股反对，占出席会议有表决权 股份总数的0% 。 6、审议并通过了 《关于公司20 10 年年度财务决算报告的议案》 2010 年度公司实现营业收入44,942.85 万元，比上年同期增长33.35% ；利润 总额 7,384.96 万元，比上年同期增长 39.19% ；归属于上市公司股东的净利润 6,059.62 万元，比上年同期增长26.22% ，基本实现了公司制定的年度经营目标。 表决结果：91,530,345 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0% ；0 股反对，占出席会议有表决权 股份总数的0%