贵糖股份：独立董事述职报告 2010-02-02.pdfVIP

广西贵糖（集团）股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 我们作为广西贵糖（集团）股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董 事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在 2009 年度工作中， 尽职尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2009 年度我们履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、2009年度出席公司董事会及股东大会的情况 本年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2009 年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。具体情 况如下： （一）公司召开了4 次董事会，1 次股东大会。 （二）本年度徐在亮应参加董事会4 次，亲自出席董事会 4 次， 委托出席 0 次，缺席 0 次；亲自参加股东大会 1 次。邵九林应参加董 事会 4 次，亲自出席董事会 4 次，委托出席 0 次，缺席 0 次；亲自参 加股东大会 1 次。 （三）对各次董事会审议的相关议案均投赞成票。在董事会召开 之前本人主动向公司索取董事会会议资料,提前阅读研究,并作会上 1 发言准备,从经济、财务角度对会上所议事项进行分析,提出建议。 二、2009年度发表独立意见的情况 本独立董事本着对全体股东负责的态度，使公司规避风险，股东 利益不受损害，我们恪尽职守，详细了解公司的各项运作情况，对公 司关联交易、对外投资、对外担保、《公司章程》修订等多个重大事 项发表了独立意见。先后审议通过了《公司关于2008年度日常关联执 行情况及2009年度日常关联交易预计情况的报告》、《公司对外投资暨 关联交易的议案》等多项决议并发表了专业性独立意见,对董事会的 科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 三、对公司经营管理的研究情况 本年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均仔细地审核 了公司提供的材料，包括有关议案的起草情况，在董事会上发表意见 行使职权。利用公司召开董事会、股东大会的机会，我们深入现场， 听取相关人员对公司的日常经营、财务状况和规范运作等方面的汇 报，并向年审注册会计师了解公司的年度审计情况。特别是面对金融 危机的冲击下，公司发展过程中存在的风险与高管人员进行了深入沟 通，运用专业知识和实践经验，提出了自已对公司平稳、规范经营的 建议。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 （一）公司信息披露情况 2 公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和公司《信息披露制度》的有关规定，2009 年度公司的信息披露真 实、及时、完整。 （二）公司专项治理方面的情况 本年度，我们还重点关注公司治理专项活动自查问题的整改，以 及广西证监局关于公司治理整改意见的落实和实施进行监督，并对公 司内部控制制度的执行、日常关联交易的实施等事项进行监督和核 查。 （三）自身学习情况 为切实履行独立董事职责，我们认真学习证监会和深圳证券交易 所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司 法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加 强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意 识。 2010 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司 及全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事的职责，促进公司的稳 健经营、规范运作，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司 持续、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报广大投资者。同时，对 公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积 极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。