中安消股份有限公司有关本次重大资产购买事项涉和关联交易.PDFVIP

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-059 中安消股份有限公司 关于本次重大资产购买事项涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  中安消股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的形式购买澳 洲安保集团100%股权及两处永久物业、泰国卫安股权，其中泰国卫安 为公司实际控制人涂国身控制的关联公司，且公司董事叶永佳兼任泰国 卫安标的公司Impact Success Limited 和United Premier International Limited 的董事，故公司购买泰国卫安股权的交易构成关联交易。  2016 年3 月18 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过本次重大 资产购买暨关联交易事项的相关议案，关联董事已回避表决。  本次交易尚需履行的决策及审批程序包括：本次交易相关审计、评估工 作完成后，公司须再次召开董事会审议本次交易相关事项；本次交易方 案尚须取得公司股东大会的批准；商务及其他主管部门对本次交易的备 案或登记；其他可能需要履行的决策和审批程序。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司拟以支付现金的形式购买泰国卫安股权，泰国卫安为公司实际控制人涂 国身控制的关联公司，且公司董事叶永佳兼任泰国卫安标的公司Impact Success Limited 和United Premier International Limited 的董事，故公司购买泰国卫安股权 的交易构成关联交易。 2016 年3 月18 日，公司与交易对方签署了《泰国卫安收购协议》和《泰国 卫安盈利补偿协议》。 （二）董事会审议情况 2016 年3 月18 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过本次重大资产 购买的有关议案，关联董事涂国身先生、叶永佳先生已回避表决涉及关联交易的 相关议案。 公司独立董事已对本次关联交易事项发表独立意见。 （三）本次交易的审批程序 2016 年3 月18 日，公司第九届董事会第十九次会议和公司第九届监事会第 十四次会议审议通过本次重大资产购买相关议案，本次交易尚需履行的决策及审 批程序包括： 1、本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次 交易相关事项； 2、本次交易方案尚须取得公司股东大会的批准； 3、商务及其他主管部门对本次交易的备案或登记； 4 、其他可能需要履行的决策和审批程序。 二、关联方基本情况 （一）Guardforce Holdings Limited 基本情况 英文名称 Guardforce Holdings Limited 中文名称 卫安控股有限公司 成立日期 2012.10.15 主要经营业务 股权投资 股权控制关系 Guardforce Holdings (HK) Limited 其他情况说明 Guardforce Holdings (HK) Limited 由涂国身先生实际控制 （二）关联关系说明 本次资产购买的交易对方Guardforce Holdings Limited 为公司实际控制人涂 国身控制的关联公司。 三、关联交易标的基本情况 1、本次交易架构 本次泰国卫安收购项目主要向 Guardforce Holdings Limited 购买 Impact Success Limited 、United Premier International Limited 100%的股权。上市公司通过 收购Impact