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北京市天银律师事务所 关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股 份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2010 年第三次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大唐高鸿数据网络技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表 决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2010 年 12 月4 日刊登于《证券时报》。 本次股东大会于2010 年 12 月20 日在北京市海淀区学院路40 号研六楼公 司一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召 开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 1 出席本次股东大会的股东代表共计3 人，代表股份37,880,435 股，占公司 总股本的11.38 %。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东合法授权的委托代理人，上述出 席本次股东大会的股东代表的资格合法有效。 经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合 《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 三、本次股东大会审议事项 本次股东大会审议了如下议案： 1．《关于公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议 案》； 2 ．《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司申请、使用银行授信担 保的议案》。 本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票，当场宣布表决结果。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 2 （本页无正文，为《北京市天银律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限 公司2010 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页） 北京市天银律师事务所 见证律师：（签字） （盖 章） 颜克兵 臧海娜 二○一○年十二月二十日 3