公司审计工作汇报稿.ppt

内蒙古分公司审计工作汇报 内蒙古分公司审计部 二零零九年三月 汇报内容 一、我们的认识 二、早行动，早见效 一、我们的认识 审计必须介入经营、建设、管理等各个环节，内审是提升企业经营管理的重要保证。 在当前企业加快转型、全业务经营的新形势下，审计工作要紧紧围绕中心、突出重点，在做好日常监督、防范风险的基础上，围绕集团战略、公司战略执行中的主要问题、经营管理中的主要风险和管理层关注的问题确定审计方向和重点，确实帮助解决一些突出问题，发挥好支撑保障作用。 审计部门还要把检查公司各项政策、制度和措施的执行情况作为工作重点，促进各级企业坚决贯彻公司的决策和部署，确保发展的质量和效益。 不断完善审计人员职业发展通道，吸引更多专业优秀人才加入审计队伍，建立一支既精通审计业务、又熟悉经营管理的综合性、高素质的审计队伍，满足企业发展的需要。 公司管理层高度重视审计在提升企业管理中的重要作用，从审计部成立 之初就着力于打造完善的内部审计架构。 创立审计部与集团要求 创立审计部 2008年10月全业务运营之初，公司就单独设立了审计机构，选派有丰富管理经验的骨干人员冲实审计队伍。成立之初审计部人员4人，其中3人拥有高级会计师职称，1人具有盟市公司财务管理经验、分管市场工作的领导，平均年龄44岁 集团公司要求 集团公司及时下发文件中国电信[2009]11号，部署和指导审计架构建设工作。文件同意内蒙古分公司审计部下设3 个审计分部，人员编制17 人 2009年工作思路 迅速培养一支既精通审计业务、又熟悉经营管理的综合性、高素质的审计队伍 集中管理，形成合力，打开审计工作新局面 定期岗位轮换，各岗位实行A、B角管理 完善内部管理机制：岗位之间相互牵制，如工程审计委托、复核、付款职责分离，岗位间实行互为大客户关系；内控实行条块管理，提前熟悉内控评估的各项流程，为下半年的内控自评工作做准备 制定2009年工作目标：财务审计及经济责任审计独立完成，工程审计力争独立完成20%-30%。与2008年比，经济责任审计力争节省审计费17.8万元，工程审计按2008年审减额计算力争节约审计费369.78万元 根据集团公司要求，我公司及时确定了2009年审计思路 2009年工作思路 计划类型 项目类型 审计内容 拟审计单位 时间安排 指令性计划 风险管 理审计 移动业务管理专项调查 呼和浩特、包头、呼伦贝尔、鄂尔多斯分公司 6-9月 工程审计 集团公司委托审计工程项目 全区 按完工进度安排 指导性计划 风险管 理审计 收入管理调查 通辽、赤峰、锡盟、巴盟、阿盟 2-6月 自主 计划 内控独 立评估 内控制度建设 内蒙古分公司、呼和浩特、乌海、兴安盟、乌兰察布分公司 7-9月 电信卡 内控流程 专项自评 电信卡内控流程 内蒙古分公司、呼和浩特、乌海、兴安盟、乌兰察布分公司 7-9月 工程审计 全区工程结算、决算审计 全区 按完工进度安排 经济责 任审计 任期内经济责任履行情况 通辽、赤峰、锡盟、巴盟、阿盟 2－6月 下达 2009年工作任务： 先集中后分散的管理模式 内蒙古分公司审计部 审计分部1 审计分部2 审计分部3 1、我们的想法：优化全省审计资源配置，进一步强化省公司层面的审计力量，确保省公司对下的监督有力、管控到位 2、内蒙古分公司根据地域、环境等客观因素，实行先集中后分散的审计管理模式 严明审计纪律 审计工作期间不准酗酒 不准泄露工作信息 不说不利于团结的话 不做不利于团结的事 工作不推诿扯皮 不准收授被审单位礼品、纪念品 不准登陆不健康网站 七不准行为准则 二、行动早，见效快 独立开展了代办费与终端管理专项审计调查。通过5个盟市分公司的实地调查，提出了管理风险和建议 对456项单项工程进行了审计复核，复核金额达3663万元 配合外部审计机构完成了三个盟市分公司的离任审计工作 2008年4季度，在人员少、结构单一的情况下，积极开展了审计工作 落实集团战略，选拔人才 公开报名，全区招聘 岗位名称 任职资格 财务审计 工作经历 目前从事通信业会计或审计岗位，且从事会计或审计工作5年以上；能熟练操作SAP系统；能熟练操作及运用办公系统常用软件 学历 本科及以上 专业 财务、审计 职称 会计师及以上 年龄 40周岁以下 工程审计 工作经历 从事审计、工程财务核算及工程建设管理工作5年以上，熟悉通信工程，并能够独立编制、审核工程竣工结算、决算 学历 本科及以上 专业 审计、财务及工程类 职称 工程造价师、工程师资质及以上 年